Alchip — AGM Information 2024

Apr 16, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3661 世芯-KY　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/16	發言時間	17:07:57
發言人	王德善	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-26599357
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及 召集事由(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/16
說明	1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓 (維多麗亞酒店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 民國112年度營業狀況報告 2. 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 3. 員工及董事酬勞分配情形報告 4. 民國112年度私募普通股辦理情形報告案 6.召集事由二、承認事項: 1.民國112年度營業報告書及財務報表案 2.民國112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂股東會議事規則案 2.解除董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過） 3.本公司辦理私募普通股案(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下： 1. 受理期間:民國113年03月18日起至民國113年03月28日止 2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.