Alchera Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

알체라/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표의 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	본점소재지 변경의 건	-
2-2호 의안	소집지와 개최방식 개정의 건	-
2-3호 의안	의결권의 대리행사 개정의 건	-
2-4호 의안	독립이사의 명칭 및 구성비율 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 이현배 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 김용호 선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	감사 서동석 중임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현배	1974-12	3년	신규선임	LG전자 책임연구원 삼성전자 수석 엔지니어 쿠팡 Staff Technical Program Manager 알체라 CTO
김용호	1978-09	3년	신규선임	LG디스플레이 책임 알체라 Finance VP 알체라 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서동석	1970-02	3년	재선임	비상근	법무법인 홍윤, 변호사 주식회사 케이티, 변호사 법률사무소 미담, 변호사 법무법인 영진, 변호사 법률사무소 정인, 변호사 알체라 감사