Alchera Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 10, 2023

알체라/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 B2 국제회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표-전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사-전자위임장 수여 기간:2023년3월21일 오전9시 ~ 2023년3월30일 오후5시 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수집동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍현진	1964-08	3	신규선임	현) (주)알체라 COO 전) Management Consulting Group(MANAGING DIRECTOR) 전) DXC Technology Director(COUNTRY MANAGER) 전) Fidelity Information Services(COUNTRY MANAGER)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서동석	1970-02	3	재선임	비상근	현) (주)알체라 감사 법률사무소 정인 변호사 전) 법무법인 홍균 변호사 전) 주식회사 케이티 변호사 전) 법률사무소 미담 변호사 전) 법무법인 영진 변호사