Alchera Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

알체라/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	15,934		- 매출액
- 부채총계	8,856		- 영업이익	-9,673
- 자본금	12,367		- 당기순이익	-8,931
- 자본총계	7,077		*주당순이익(원)	-405
나. 연결	- 자산총계	17,756		- 매출액
- 부채총계	10,682		- 영업이익	-10,432
- 자본금	12,367		- 당기순이익	-9,948
- 자본총계	7,075		*주당순이익(원)	-447
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 황영규 중임의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황영규	1974-10	3	재선임	현) (주)알체라, 대표이사 전) (주)알체라, 부대표 전) SKT 미래기술원, 매니저 전) 삼성종합기술원, 전문연구원