ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Board/Management Information • Oct 11, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri  11/10/2019 tarihinde toplanarak yapılan görüşme sonucunda oybirliği ile;

1.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (" Tebliğ ") yer alan hükümler çerçevesinde

Denetimden Sorumlu Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Cansen Başaran Symes ve bağımsız yönetim kurulu üyesi (ii) Sn. Değerhan Usluel'in seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi (i) Sn. Değerhan Usluel ve Yönetim kurulu üyemiz (ii) Sn. Abdullah Cumhur Menteş'in seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri (i) Sn. Cansel Başaran Symes, (ii) Sn. Değerhan, yönetim kurulu üyelerimizden (iii) Deniz Unat ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticis (iv) Sn. Haluk Telci'nin seçilmelerine,

2. Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi
Eric Jean-Edouard DECOURCHELLE	Jean- Luc KHAYAT	Abdullah Cumhur Menteş
Yönetim Kurulu  Üyesi	Yönetim Kurulu  Üyesi	Yönetim Kurulu  Üyesi
Deniz UNAT	Cansen Başaran SYMES	Değerhan Usluel