ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AGM Information • May 20, 2019

Summary Info	2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	17.05.2019
General Assembly Date	19.06.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	18.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılna ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,

5 - 2018 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısına uygun şeklde değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

8 - Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11 - Bilgilendirme Politikası Hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,

13 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

14 - 2018 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

19 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALCATEL ANA SOZLESME TADIL METNI .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ALCTL 2018 BAGIMSIZ DENETCI RAPORU.pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 3	ALCATEL SPK 31 12 2018 SON.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ALCATEL 2018 GENEL KURUL ILANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	ALCATEL 2018 GENEL KURUL DUYURU ve GUNDEMI.pdf - General Assembly Informing Document