ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AGM Information • May 11, 2018

Summary Info	2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	11.05.2018
General Assembly Date	12.07.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	11.07.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve yoklama.

2 - Şirket Ana sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim şirketi raporunun özet olarak okunması ve müzakeresi,

5 - 2017 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olan Aydemir TEZSEZEN'in yerine atanmış olan Emrah ÇELİK‘in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaya sunulması ve istifa etmiş üyenin ibra edilmesi.

8 - Temettü dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.

10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 25. maddesi ve madde başlığının eklenmesine ilişkin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarısı metninin Genel Kurulun onayına sunulması, konunun müzakeresi ve karara bağlanması,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

12 - Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücret Politikası ve ücretlerin tespiti hakkında ortaklara bilgi sunulması,

14 - Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin oylanarak onanması,

15 - Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. Azerbaycan Temsilciliğinin/Şubesinin kapatılması ve ruhsat iptali amacıyla tüm gerekli işlemlerin yapılması ve bu amaçla 3. Kişilere vekaletname verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması,

16 - 2017 yıl sonu itibariyle şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler, ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

19 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

20 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

21 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALCATEL Ana Sozlesme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ALCATEL 31 12 2017 SPK .pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 3	2018 genelkurul ilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	Alcatel YKK 644 2017 yılı Genel Kurul Kararı .pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

ALCATEL LUCENT TELETAŞ

Telekomünikasyon A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	:	11/ 05 / 2018
Toplantı No	:	2018 / 7
Katılanlar	:	Eric Jean- Edouard DECOURCHELLE, Jean- Luc KHAYAT, Emrah ÇELİK, Deniz UNAT, Cansen BAŞARAN SYMES, Mehmet Tayfun ÖKTEM
Karar No	:	644
Konu	:	## Genel Kurul

1. 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Temmuz 2018 günü saat 10:00'de, "Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına;

2. 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmak üzere tasdik edilmesine ve faaliyet raporu ile ekindeki bilanço ve gelir tablosunun en geç 18 Haziran 2018 günü ortakların incelemesine hazır olacak şekilde bulundurulmasına,

3. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun Ana Sözleşme ve Kanun ile öngörülen merasim takip edilerek toplantıya çağrılmasına,

4. Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu Üyelerinden Emrah ÇELİK tarafından açılmasına,

5. Bu Yönetim Kurulu Kararının bir özel durum açıklaması ile derhal kamuya duyurulmasına, ve Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescili ile Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne temsilci tayini hususunda başvuruda bulunulması konularında Şirket yönetiminin görev ve yetkilendirilmesine,

Karar verilmiştir.