ALBIS Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 24, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	アルビス株式会社
【英訳名】	ALBIS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　池田　和男
【本店の所在の場所】	富山県射水市流通センター水戸田三丁目４番地
【電話番号】	0766（56）7200  （代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　藤井　秀亮
【最寄りの連絡場所】	富山県射水市流通センター水戸田三丁目４番地
【電話番号】	0766（56）7200  （代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　藤井　秀亮
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02832 74750 アルビス株式会社 ALBIS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02832-000 2025-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月20日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。  

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当に関する事項及び総額

当社普通株式１株につき金35円　配当総額300,179,005円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

2025年６月23日（月曜日）

第２号議案　取締役５名選任の件

池田和男、吉原絹彦、上野弘樹、加世多達也、松村篤樹を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

犬塚雅文を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	69,276	178	0	(注)１	可決	99.65
第２号議案				(注)２
池田　和男	59,879	9,580	0	可決	86.13
吉原　絹彦	67,708	1,751	0	可決	97.39
上野　弘樹	66,277	3,182	0	可決	95.33
加世多　達也	66,137	3,322	0	可決	95.13
松村　篤樹	66,184	3,275	0	可決	95.20
第３号議案				(注)２
犬塚　雅文	65,812	3,647	0	可決	94.66

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上