Alarum Technologies Ltd.

Board/Management Information • Aug 12, 2020

לכבוד :

סייפ-טי גרופ בעיימ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתומה מטה, רקפת רמיגולסקי, מספר זהות 028759629, מרחוב אלי כהן 11 תל אביב, מתכבדת להגיש הצהרה זו :

• 1. אני מסכימה לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :

1997 עד 2001 - מוסמכת במנהל עסקים בהצטיינות M.B.A) Master of Business Administration -

תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון וחשבונאות - המסלול האקדמי של המכללה למנהל.

1991 עד 1994 - בוגרת בעסקים Bachelor of Business - תואר ראשון במנהל עסקים - המסלול האקדמי של המכללה למנהל.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :

2018 עד היום - סמנכ"לית כספים בחברת ארזים השקעות בע"מ.

2008 עד היום - מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה בקורסים בחשבונאות פיננסית.

1995 עד 2019 - מרצה במסלול האקדמי של המכללה למנהל בקורסים בחשבונאות פיננסית, בניהם שנת השלמה (קורס ברמה הגבוהה ביותר המכין את הסטודנטים לבחינת מועצת רו''ח).

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :

2015 עד היום - דירקטורית בחברת "מרכז הספורט" בע"מ, חברה בוועדת הכספים ויו"ר וועדת ביקורת.

• 3.
  • 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
  • 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
    • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל ;
    • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
• 3.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
• 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (״חוק ניירות ערך״) :
• 3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
  • 3.2.2.2 סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה .3.2.4 שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
  • 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה״, ייועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 6.
• 1. לדעתי, אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
  2. 8.

יידירקטור בלתי תלויי - דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 24(ב) עד (ו) לחוק החברות ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

• 8.1 אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר. "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור. ״תאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
• 8.2. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.
• 8.3. אינני משמשת כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
  • 8.4. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
• 8.5 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 8.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
  • 8.6. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות.
• 1. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 1. אני מודעת לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  3. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

רקפת רמיגולסקי

תאריך : 2020.7.2020