Alarum Technologies Ltd.

Board/Management Information • Aug 22, 2019

לכבוד :

סייפ- גרופ בעיימ (ייהחברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתום מטה, אילון גידה, מספר זהות 028697233, מרחוב בבלי 9 תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו :

• 1. . אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירסטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכית המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :
  3. תואר ראשון בכלכלה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב ;
  4. מוסמך מדעי הניהול (M.Sc), אוניברסיטת תל-אביב.
     • 2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :
  5. 2008 עד היום : בעלים ומנהל של אילון גידה ניהול הון.
     • 2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :
     • 2008-היום : אילון גידה ניהול הון ;
     • 2016-עד היום : דירקטור בחברה.
  6. 1. לא הורשעתי ב-5 השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן :
     2. 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
     3. 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
        • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל ;
        • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
• 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העוטשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנדלים וצובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בביאגיד, מרומה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (״חוק ניירות ערך״) :
  • 3.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
    • 3.2.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53וא) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
• 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1. בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הוונאם לואמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה״ן, ״ועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 1. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
• 1. לדעתי, אנג בעל מומחת ושינטאית וכיינסית מקצועית), התשסיין 2005, היינו בשל
     בעל מומחיות חשבוטאית וכדירקטור בעל כשירות מקצועית וזייראוויים ודוסים בחפצים בעל מומחיות חשבוטאית ופינטלית לריד קטהר בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים,
     השכלכיו, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה ההבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים הצגתם השכללי, ניסיוני וכישורי אוני בעק מיומנות גבוה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 1. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  3. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

אילון גידה

תאריד: 2919 - 8-2019

לכבוד:

סייפ- גרופ בע"מ )"החברה"(

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט1999- )"חוק החברות"(, אני, החתום מטה, אמיר מיזהר, מספר זהות ,026266304 מרחוב שבט 7 מודיעין, מתכבד להגיש הצהרה זו:

• .1 אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .2 הנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:
  • .2.1 השכלה:
  • לימודי מונחה עצמים וטכנולוגיות, מכללת סלע ללא תואר אקדמאי;
    • .2.2 עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:
    • :2006-2013 יזם וסמנכ"ל תכנה בחברת .Inc eTouchware
      • .2.3 כהונה כדירקטור בחברות הבאות:
  • 20/01/2019 היום: נשיא ודירקטור וכן Architect Software Chief בחברה.
  • 2016 :20/01/2019 יו"ר ודירקטור וכן Architect Software Chief בחברה.
    • 20/01/2013 היום: דירקטור בסייפ-טי דטה א.ר בע"מ
    • 31/3/2015 היום: דירקטור בסייפ-טי דטה אינק. )חברה אמריקאית(
  • :15/6/2011-6/9/2017 מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון אר.אס.אקסס בע"מ )חברה מחוסלת עקב מיזוג מיום 6/9/2017(
  • .3 לא הורשעתי ב5- השנים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
    • .3.1 עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז1977- )"חוק העונשין"(:
    • .3.1.1 סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד;
      • .3.1.2 סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל;
      • .3.1.3 סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
• .3.1.4 סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
• .3.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • .3.2 עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח1968- )"חוק ניירות ערך"(:
  • .3.2.1 סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים;
    • .3.2.2 סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים;
• .3.2.3 סעיף 53)א( לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• .3.2.4 סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך )בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר(.
• .4 ב5- שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי:
• .4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• .4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .5 בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

"אמצעי אכיפה", "ועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• .6 מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
• .7 הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  • .8 אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  • .9 ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב, _______________

אמיר מיזהר

תאריך: _________ 19/8/2019

לכבוד :

סייפ-טי גרופ בעיימ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתום מטה, חן כץ, מספר זהות 028685295, מרחוב מארק שגאל 11, תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו :

• 1. אני מסכים לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :
  3. תואר ראשון במשפטים Erasmus ,European Masters in Law and Economics ; University of Rotterdam, the University of Hamburg and the University of Madrid
     • תואר שני במשפטים וכלכלה אוניברסיטת חיפה.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :

• 2006 עד היום : מנכייל טכנופלס ונצירס בעיימ

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :

• 20/01/2019 עד היום : דירקטור ויוייר דירקטוריון החברה ;
  • 2007 עד היום : ניקסט בעיימ ;
  • 2018 עד היום : ננומדיק טכנולוגיות בע"מ ;
  • 2018 עד היום : עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ ;
    • 2008 עד היום : רפידקס בעיימ ;
    • 2012 עד היום : קומפיולאב בעיימ ;
    • · NCK Capital Ltd. : 2019-2019 ·
• 3.
  • 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
  • 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
    • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל ;
    • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמד מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
• 3.1.5. עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (״חוק ניירות ערך״) :
  • 3.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
    • 3.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
  • 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 . בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2. בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה״, ״ועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 1. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
• 1. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 1. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  3. 9.

בכבודרב חוכץ

סייפ- טי גרופ בע"^מ לכבוד

("החברה")

הדון: הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התש"ט- 1999 ("חוק החברות") אי החתום מטה, ליאור וידר, מספר זהות ,033075110 מרחוב פרופסור יובל אמן 3 רחובות, מתכבד להגיש הצהרה זו:

• .1 אי מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .2 הי בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישורי ויסיוי המקצועי בעבר ובהווה מעיקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן:

.2.1 השכלה:

• מהדס תעשייה ויהול מערכות מידע, מכללת שקר;
• מחזיק רישיון יהול תיקים מטעם הרשות ליירות ערך.

.2.2 עיסוקים עיקריים בחמש השים האחרוות:

• -2010 עד היום: מהל השקעות בכיר, אפסילון בית השקעות;
  • :2007-2010 מהל השקעות ראשי, אימפקט בק איגוד.

.2.3 כהוה כדירקטור בחברות הבאות:

• 2016 עד היום: דירקטור בחברה;
• 2016 עד היום: דח"צ בחברת אדימד בע"מ;
• 2017 עד היום דירקטור בחברת אפולו פאוור בע"מ.
• 2019 עד היום: דירקטור בחברת בתי זיקוק צירון בע"מ.
  • 11/2017 :06/2019 דירקטור בחברת יוזר טרד בע"מ.
• .3 לא הורשעתי ב 5 השים שקדמו למועד הצהרה זו בפסק דין באילו מן העבירות המפורטות להלן:
  • .3.1 עבירות על פי חוק העושין, התשל"ז- 1977 ("חוק העושין"):
  • .3.1.1 סעיפים 290 עד 297 לחוק העושין העוסקים בעבירות שוחד;
    • .3.1.2 סעיף 392 לחוק העושין הדן בגיבה בידי מהל;
    • .3.1.3 סעיף 415 לחוק העושין העוסק בקבלת דבר מה במרמה;
• .3.1.4 סעיפים 418 עד 420 לחוק העושין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או יפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף;
• .3.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העושין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי ושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמוים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • .3.2 עבירות לפי חוק יירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק יירות ערך"):
  • .3.2.1 סעיף 52ג' לחוק יירות ערך העוסק באיש פים בחברה העושה שימוש במידע פים;
• 3.2.2.2 סעיף 52די לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53(א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בן פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך ובגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
  • 1. ב- 5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנחלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

"אמצעי אכיפה״י, ״ועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225(ב) בחוק החברות.

• 1. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
• 1. לדעתי, אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינוסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
  2. 1. מתקיימים לגביי התנאים להגדרתי כדירקטור בלתי תלוי :

יידירקטור בלתי תלויי - דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 24(ב) עד (ו) לחוק החברות ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

• 8.1 אין לי לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד זה או לתאגיד אחר. ייזיקה״ - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור. ייתאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
• .8. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
• 1. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חשווי
• 8.4. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
• 8.5 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי האמור בסעיף 6.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
  • 8.6. אינני מכחן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות.
• 1. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו במי מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 1. אני מודע לכך כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.
  3. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב, ליאור וידר

תריד: ר 100 3 /21/

לכבוד : סייפ-טי גרופ בעיימ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתומה מטה, נועה מצליח, מספר זהות 046113924, מרחוב הרעות 1 כפר סבא, מתכבדת להגיש הצהרה זו :

• 1. אני מסכימה לכהן כזירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. הנני בעלת יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :
  3. תואר ראשון (BA) במסלול תלת חוגי : חשבונאות-ניהול-כלכלה באוניברסיטת תל-אביב ;
     • • 2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :
  4. 2018 ועד היום : Director of Finance בחברת .Nextage Ltd, חברה המעניקה שירותי ניהול כספים לחברות היי-טק וסטארט-אפ ;
  5. 2011 2018 : סמנכיילית כספים בחברת טכנופלס ונצירס בעיימ, חברת השקעות ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
     • 2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :
     • 23/05/2019 ועד היום : דירקטורית בחברה.
     • 3.
       • 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
       • 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
         • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל ;
         • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4 סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
• 3.1.5 סעיפים 422 עד 428 לחוק העוטשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכייח-1968 (ייחוק ניירות ערך") :
  • 3.2.1. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
    • 3.2.2.2. סעיף 52ד לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53וא) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך (בגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
• 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה״י, ״ועדת האכיפה המנהלית״ – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 1. מעולם לא הוכרזתי כפושטת רגל ואינני קטינה או פסולת דין.
• 1. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. הריני מתחייבת כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 9.
  3. 1. ידוע לי כי העמדת כחונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמד על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

נועה מצליח

לכבוד :

סייפ- גרופ בעיימ ("החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), אני, החתום מטה, שחר דניאל, מספר זהות 031556251, מרחוב לוי אשכול 44/15 תל-אביב, מתכבד להגיש הצהרה זו :

• 1. אני מסכים להמשיך לכהן כדירקטור בחברה. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. חנני בעל יכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בין היתר, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. השכלתי, כישוריי וניסיוני המקצועי בעבר ובהווה מעניקים לי את הכישורים המקצועיים לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בין היתר, כמפורט להלן :
  2. 2.1. השכלה :
  3. HIT תואר ראשון בניהול טכנולוגיה, התמחות בניהול פרויקטים מהמכון הטכנולוגי
     • תואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל (MBA), המסלול האקדמי ;
       • Executive האוניברסיטה העברית , ירושליים.

2.2. עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות :

• 2015-עד היום : מנכייל סייפ-טי דטה א.ר. בע״מ והחברה ;
  • 2013-2015 : סמנכייל תפעול בסייפ-טי דטה א.ר. בעיימ ;
• 2012-2013: מנהל תוכנית ראשי בחברת פריים סנס בע״מ ;
• · 2009-2012 : מנהל קבוצת מנהלי פרויקטים בחברת : Logic Industries.

2.3. כהונה כדירקטור בחברות הבאות :

• 12/06/2019 היום : דירקטור בחברת נטנאט בעיימ ;
  • 2016-עד היום : דירקטור בחברה.
• 3.
  • 3.1. עבירות על פי חוק העונשין, התשלייז-1977 (ייחוק העונשין") :
  • 3.1.1. סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין העוסקים בעבירות שוחד ;
    • 3.1.2. סעיף 392 לחוק העונשין הדן בגניבה בידי מנהל ;
    • 3.1.3. סעיף 415 לחוק העונשין העוסק בקבלת דבר מה במרמה ;
• 3.1.4. סעיפים 418 עד 420 לחוק העונשין העוסקים בזיוף מסמך וכן הגשת או ניפוק מסמך מזויף או שימוש בו בדרך אחרת כאשר המשתמש במסמך יודע שהוא מזויף ;
• 3.1.5. סעיפים 422 עד 428 לחוק העונשין העוסקים בשידולי מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, העלמה במרמה, סחיטה בכוח וסחיטה באיומים.
  • 3.2. עבירות לפי חוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 (״חוק ניירות ערך״) :
  • 3.2.1. סעיף 52ג לחוק ניירות ערך העוסק באיש פנים בחברה העושה שימוש במידע פנים ;
    • 3.2.2. סעיף 52 לחוק ניירות ערך העוסק בשימוש במידע פנים שמקורו מאיש פנים ;
• 3.2.3. סעיף 53\א) לחוק ניירות ערך העוסק בהפרת הוראות העוסקות בפרסום תשקיף שיש בו פרט מטעה.
• 3.2.4. סעיף 54 לחוק ניירות ערך העוסק בתרמית בניירות ערך ובגדר תרמית תיכלל כל פעולה שתכליתה להשפיע בצורה פסולה על המסחר).
  • 1. ב-5 שנים שקדמו למועד הצהרה זו, לא הורשעתי :
• 4.1 בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
• 4.2 בעבירה אחרת שבית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • 1. בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. בסעיף זה -

ייאמצעי אכיפה", ייועדת האכיפה המנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225 לחוק החברות.

• 1. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני קטין או פסול דין.
• 1. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005, היינו בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.
• 1. הריני מתחייב כי אם וככל ובמהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי דלעיל, אדווח על כך לחברה באופן מיידי.
  2. 9.
  3. 1. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

בכבוד רב. שחר דני