ALARKO HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 2, 2014

VEKALETNAME

ALARKO HOLD İ NG A. Ş .

ALARKO HOLDİNG A.Ş.’nin 30.04.2014 Çarşamba günü, saat 15:00’de Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

A ş a ğ ıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) ş ıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) ş ıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin kar ş ısında verilen seçeneklerden birini i ş aretlemek (kabul veya red) ve red seçene ğ inin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutana ğ ına yazılması talep edilen muhalefet ş erhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1- Açılışve saygı duruşu.
**2-**ToplantıBaşkanlığınınseçimihususunda müzakere ve karar.
3- GenelKurultoplantıtutanağınınimzalanması için Toplantı Başkanlığınayetki verilmesi hususunda müzakere vekarar.
**4-**2013 yılı Yönetim Kurulu FaaliyetRaporu, Denetçi Raporu ve BağımsızDenetim Kuruluşu Raporunun okunması vemüzakeresi.
5- 2013 yılı Finansal Durum Tablosu veKapsamlı Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi ve tasdiki.
6- 2013yılıfaaliyetlerindendolayı,YönetimKuruluÜyelerininibrasıhususunda müzakere ve karar.

7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkındabilgi sunulması.
8- 2014yılındayapılacakbağışlarınsınırının belirlenmesi hakkında müzakere vekarar.
9- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermişolduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerhakkında bilgi sunulması.
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üstdüzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarıhakkında bilgi sunulması.
11- Şirket kâr dağıtım politikası hakkındabilgisunulmasıveonayıhususundamüzakere vekarar.
12- 2013 yılı faaliyet dönemi karınındağıtımıhususundaYönetimKuruluteklifinin müzakeresi ve karar.
13- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresiile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususundamüzakere ve karar.
**14-**Yönetim Kurulu üyelerine, Türk TicaretKanununun 395 ve 396 ncı maddelerihükümlerinde anılan yetkilerin verilmesihususunda müzakere ve karar.
15- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1SayılıTebliğininekindeki“KurumsalYönetimİlkeleri”nin (1.3.6) maddesindebelirtilen işlemler hakkında Genel Kurulabilgi verilmesi.
16- Türk Ticaret Kanununa göre denetçiseçimi hususunda müzakere ve karar.
17- Sermaye Piyasası Mevzuatına göreYönetimKuruluncaseçilmişbulunanBağımsızDenetimKuruluşuilehesaplarımızındenetimiiçindenetimsözleşmesiimzalanmasıvesözleşmetaslağının onayı hususunda müzakere vekarar.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlı ğ ın ayrı bir karar tasla ğ ı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek di ğ er konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ili ş kin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TAL İ MATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi a ş a ğ ıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istedi ğ i payları belirtir.

1. A ş a ğ ıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ili ş kin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAH İ B İ N İ N ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI