ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2012

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14.03.2012 15:22:44
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14.03.2012 15:23:52

Ortaklığın Adresi	:	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	08.02.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşmemizin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının revizesi.

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki  14.03.2012. tarihli toplantısında,

1-Şirketimiz  Yönetim kurulu'nun Ana Sözleşmenin (5). ve (8). maddelerinin tadiline ilişkin 08.02.2012 tarih ve 660 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2-Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 223.467.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 38 sayılı Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve YTL'den   TL'ye dönüşüm kapsamında mevzuata uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı (8). maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56  ve Seri IV, No:57 sayılı Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla "İdare Meclisinin Teşekkül Tarzı ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı (28). maddesi  ile "Çağrıda Usul" başlıklı (51). maddesinin tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (67). maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesine,

4-Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Memurluğu gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.