ALARKO HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2021

Apr 20, 2021

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE32.YÖNETİMKURULUTEŞKİLATITOPLANTIDÜZENİVENİSAPLARİdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun,yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip edenilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler,aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekiliseçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan veBaşkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezindeyapılır. Üyelerin tamamına önceden haberverilmek suretiyle, toplantı şirket merkezindenbaşka bir yerde de yapılabilir.Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zamantoplanır.Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesiiçin, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından birfazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazırbulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesişarttır.

MADDE32.YÖNETİMKURULUTEŞKİLATITOPLANTIDÜZENİVENİSAPLARİdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun,yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip edenilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler,aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekiliseçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan veBaşkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezindeyapılır. Üyelerin tamamına önceden haberverilmek suretiyle, toplantı şirket merkezindenbaşka bir yerde de yapılabilir.Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zamantoplanır.Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesiiçin, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından birfazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazırbulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesişarttır.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılmahakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk TicaretKanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronikortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret ŞirketlerindeAnonim Şirket Genel Kurulları Dışında ElektronikOrtamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğhükümleriuyarıncahaksahiplerininbutoplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oyvermelerine imkan tanıyacak Elektronik ToplantıSisteminikurabileceği gibibu amaçiçinoluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin buhükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerindenveya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden haksahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarınıTebliğhükümlerindebelirtilençerçevedekullanabilmesi sağlanır.