ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Governance Information • Apr 18, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18.04.2012 16:00:57
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18.04.2012 16:06:17

Ortaklığın Adresi	:	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Belirleme Politikası Hk.

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 18.4.2012 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin  (4.5) ve (4.6) numaralı maddeleri uyarınca;

1-Yönetim Kurulu bünyesinde  "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmasına,

2-Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve  Çalışma Esasları" ile "Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma   Esasları"nın kamuya açıklanmasına,

3-Yine Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.