ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 11, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına İzzet Cemal KİŞMİR'in ve üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına; Başkanlığına Nihal Mashaki SEÇKİN'in, üyeliklere İzzet GARİH, Vedat Aksel ALATON ve Özgür KALYONCU'nun seçilmesine,

TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde,

- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Lale ERGİN'in, üyeliklere İzzet GARİH ve Vedat Aksel ALATON'un seçilmesine,

karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

It has been resolved by the Board of Directors;

Within the framework of the provisions set forth in the Communiqué on Corporate Governance numbered II-17.1 of the Capital Markets Board,

- To constitute the Audit Committee with two independent members; Mr. İzzet Cemal KİŞMİR as the Chairman and Ms. Nihal Mashaki SEÇKİN as the member,

-     To constitute the Corporate Governance Committee with four members; with Ms. Nihal Mashaki SEÇKİN as the Chairwoman, Mr. İzzet GARİH, Mr. Vedat Aksel ALATON and Mr. Özgür KALYONCU as members, and

in accordance with the provisions of Article 378 of the Turkish Commercial Code:

- To constitute the Early Detection of Risk Committee with three members; with Ms. Lale ERGİN as the Chairwoman, Mr. İzzet GARİH, and Mr. Vedat Aksel ALATON as members.

This statement has been translated into English for information purposes only. In case of any discrepancy between Turkish and English versions of this statement of disclosure, Turkish version shall prevail.

Respectfully announced to the public.