ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Jun 12, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.06.2015 13:45:05
2	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12.06.2015 13:51:14

Ortaklığın Adresi	:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
E-posta adresi	:	info@alarko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 12.06.2015 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

-Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Ahmet Zeyyat HATİPOĞLU'nun ve üyeliğe İzzet Cemal KİŞMİR'in seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına; Başkanlığına İzzet Cemal KİŞMİR'in, üyeliklere İzzet GARİH, Vedat Aksel ALATON ve Demet GÜNGÖR'ün seçilmesine,

TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde,

-Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Ahmet Zeyyat HATİPOĞLU'nun, üyeliklere İzzet GARİH ve Vedat Aksel ALATON'un seçilmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.