ALARKO HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2020

Summary Info	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	12.06.2020
General Assembly Date	14.07.2020
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.07.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve saygı duruşu.

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.

3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

4 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5 - 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.

7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.

8 - 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.

9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.

10 - Şirket kâr dağıtım politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onayı hususunda müzakere ve karar.

11 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

12 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALARK-2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	HOL-İlan_Gündem_Vekalet.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	HOL_Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	HOL_Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi.pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 5	HO_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2019.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 14.07.2020 Salı günü, saat:15:00'de Muallim Naci Cad. No. 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.