ALARKO HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 16, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16.05.2013 17:57:41
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16.05.2013 18:00:19

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	16.05.2013 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	16.05.2013 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16.5.2013 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, - 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıplarının ibrasına, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1052-3659 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2839-452475-4097-2829 sayılı izin yazıları ile Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin değiştirilmesine, - Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin sunulması üzerine nakit kar payı dağıtımına 31.Mayıs.2013 tarihinde başlanmasına, - Yönetim Kurulu üyeliklerine İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Leyla Alaton, Dalia Garih ve Ayhan Yavrucu' nun, bağımsız üye olarak Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve İzzet Cemal Kişmir' in 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve İzzet Cemal Kişmir'e aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, - Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine, - Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına, - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" verilen önerge doğrultusunda onaylanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
ALARK(Eski),TRAALARK91Q0	0,0540000	0,0459000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
31.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.