ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Board/Management Information • Mar 26, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mustafa Tansu Uslu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6.g. maddesinde belirtilen son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma kriterini 26.03.2024 tarihi itibarıyla karşılayamaması sebebiyle Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden 26.03.2024 tarihinde istifa etmiştir.

-Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığı'na Bedriye Banu Köker'in ve üyeliğe Neslihan Tonbul'un seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesinin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Üye Bedriye Banu Köker'in, üyeliklere Mehmet Ahkemoğlu, Alpaslan Serpen ve Metin Franko'nun seçilmesine,

-TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

Riskin Erken Saptanması Komitesinin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Üye Bedriye Banu Köker'in, üyeliklere Ümit Nuri Yıldız, Mehmet Ahkemoğlu ve Alpaslan Serpen'in seçilmesine,

karar verilmiştir.

It has been resolved by the Board of Directors of Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dated 26.03.2024,

Mr. Mustafa Tansu Uslu, one of the Independent Board Members of our company, has resigned from his position as of March 26, 2024, due to no longer meeting the criterion specified in Article 4.3.6.g. of the Capital Markets Board's Corporate Governance Communique II-17.1, which mandates that he should not have served as a board member for more than six years within the last ten years.

In accordance with the provisions of the Capital Markets Board's Corporate Governance Communique II-17.1:

The Audit Committee shall consist of two independent members, with Bedriye Banu Köker appointed as Chairperson and Neslihan Tonbul as a member.

The Corporate Governance Committee shall consist of four members, with Independent Member Bedriye Banu Köker appointed as Chairperson, and Mehmet Ahkemoğlu, Alpaslan Serpen, and Metin Franko appointed as members.

Furthermore, in line with the provisions of Article 378 of the Turkish Commercial Code:

The Early Detection of Risk Committee shall consist of four members, with Independent Member Bedriye Banu Köker appointed as Chairperson, and Ümit Nuri Yıldız, Mehmet Ahkemoğlu, and Alpaslan Serpen appointed as members.

These decisions have been made.