ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 25, 2022

Summary Info	Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	25.02.2022
General Assembly Date	29.03.2022
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve saygı duruşu.

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.

3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5 - 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.

7 - 2021 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

8 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.

9 - 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakare ve karar.

10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2021 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	GENEL KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VE VEKALET.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2022 Salı günü, saat:15:00 de Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.