ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2022

Summary Info	29.03.2022 Tarihli Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	25.02.2022
General Assembly Date	29.03.2022
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve saygı duruşu.

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.

3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5 - 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.

7 - 2021 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

8 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.

9 - 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakare ve karar.

10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2021 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	GENEL KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VE VEKALET.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2022 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73246245 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM' in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2022 tarih 13471 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 33.196.070,52 TL olan 3.319.607.052 payın temsilen, toplam itibari değeri 102.687,80 TL olan 10.268.780 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AHKEMOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri ALPASLAN SERPEN ile MUSTAFA TANSU USLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Saygı duruşunda bulunuldu. 2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 204.249,-TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır. Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir. 3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 101 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 4. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 5. 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Hamza Ay söz alarak, 2022 yılında finansal tablolar konsolide yayınlanacaktır. Bu durumun bilançolara etkisi ne olacaktır diye sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Ahkmeoğlu finansal tablolara çok önemli bir etkisinin olmayacağını söyledi. Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği 2021 yılı hesap döneminde edinilen Rusya Mosalarko şirketinin finansallara etkisi ne ölçüdedir sorusuna, Yönetim Kurulu tarafından kira gelirlerimizin aynı şekilde devam edeceği yönünde cevap verildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 100 TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi. 6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 101 TL'lik red oyuna karşılık, 33.298.657,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda; • Şirketimizin 2021 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 1.261.477.309 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına, • Yıl içinde yapılan 850.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.262.327.309 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 106.260.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, • Dağıtılacak kâr payı üzerinden 10.304.000 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, • Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, • Kâr payı dağıtımına 25 Nisan 2022 tarihinde başlanmasına, 100,- TL'lik red oyuna karşılık 33.298.658,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi 8. 2021 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 850.000,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. 9. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 2.625.000,-TL olmasına 205.418 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.340,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Gökhan Özen söz alarak, bağışlar hakkında daha sonra bilgi veriliyor ymu sorusuna Yönetim Kurulu tarafından cevap verildi. Elektronik ortamda Hissedarlardan Muhammet Said Karabulut tarafından aşağıdaki önerge verildi: 2022 yılında yapılacak olan bağış tutarının %10'unun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, %10'unun Mehmetcik Vakfına, %10'unun da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına ayrılmasının oylamaya sunulması. Söz konusu önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu önerge, 102.586,80 TL'lik kabul oyuna karşılık, 33.196.171,52 TL'lik red oyu ile oyçokluğu ile red edildi. 10. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine; HARUN HANNE MORENO (T.C. Kimlik No: ............), ÜMİT NURİ YILDIZ (T.C. Kimlik No: ...........), MEHMET AHKEMOĞLU (T.C. Kimlik No: .............), ALPASLAN SERPEN (T.C. Kimlik No: ................) bağımsız üye olarak, BEDRİYE BANU KÖKER (T.C. Kimlik No: ................), MUSTAFA TANSU USLU (T.C. Kimlik No: .................) ve HAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: ................) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler BEDRİYE BANU KÖKER, MUSTAFA TANSU USLU VE HAMİ ÖZÇELİK ÇATALOĞLU'na aylık brüt 9.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 205.417 TL'lik red oyuna karşılık 33.093.341,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 1.069 TL'lik red oyuna karşılık, 33.297.689,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi. 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanmasına, 204.625 TL'lik red oyuna karşılık 33.094.133,32 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. 14. Dilek ve öneriler soruldu. Hissedarlardan Hamza Ay'ın sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Proje Geliştirme adayı araziler hakkında bilgi verildi. Hissedarlardan Hamit Fil'in sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından Bodrum'daki otel için yapılacak yatırımlar ile ilgili genel olarak bilgi verildi. Hissedarlardan Mustafa Can Kaya'nın elektronik platform üzerinden ilettiği sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından cevaben Maldiv Phuket hotel yatırımı ile çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. Hissedarlardan Arda Özen'in ilettiği sorusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından cevaben avans kar payı dağıtımı yapılmayacağı belirtildi. Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AHKEMOĞLU'na tutanakla teslim edilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.04.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	29.03.2022 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	29.03.2022 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.