ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Dec 3, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.12.2012 17:39:41
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.12.2012 17:41:08

Ortaklığın Adresi	:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kayıtlı Sermaye Tavanının Devamına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirket Ana Sözleşmesinin Tadili Hk.

AÇIKLAMA:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.12.2012 tarihli toplantısında,

1. Kayıtlı sermayesi 10.800.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 10.800.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.800.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 38 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin (3), (6), (12), (13), (14), (19), (22), (23), (24), (27), (29), (30), (32), (33), (35), (37) inci maddelerinin tadili ile (20), (21) ve (38) inci maddelerinin iptaline, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (41) inci maddenin Ana sözleşmeye eklenmesine ve gerekli tadil metinlerinin hazırlanmasına,

3. Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.