ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİSTEM VE YÖN. KOORD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.08.2009 14:41:33
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.08.2009 14:40:32

Ortaklığın Adresi	:	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 227 52 00-212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 227 52 00-212 260 35 04
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	ERTELENMİŞ DEĞİL
Konu	:	OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2009 tarihli toplantısında ,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 30.09.2009 Çarşamba günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

oybiriliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

1-    Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.

2-    Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

3-    Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 4. maddelerinin tadiline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni metinlerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

ALARKO CARRİER SAN.VE TİC.A.Ş.

SÜLEYMAN SAMİ İNAL                   AYSEL YÜRÜR

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ                     AVUKAT

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.