ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • Apr 16, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.04.2012 15:42:14
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.04.2012 15:43:49

Ortaklığın Adresi	:	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Belirleme Politikası Hk.

AÇIKLAMA:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 16.04.2012 tarihinde TTK'nın 330 uncu maddesi uyarınca muhaberat yolu ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.5) ve (4.6) numaralı maddeleri uyarınca;

1- Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmasına,

2- Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları" ile "Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları"nın kamuya açıklanmasına,

3- Yine Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,

oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.