ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 19, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

04.03.2024

04.03.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu öneri üzerine Bedriye Banu KÖKER ve Sıla BAŞARAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun  olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına, karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

SPK tarafından, söz konusu yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.

Ayrıca, SPK Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanacak 2023 mali yılına ilişkin yıllık finansal raporlar ile bağımsız denetim raporlarının bildirimi 9 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmış ve ilgili raporların son bildirim tarihi dikkate alındığında olağan genel kurul toplantısının 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Enflasyon muhasebesinden kaynaklanan işlemler sebebiyle, SPK'nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, bağımsızlık kriterinden biri olan son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma kriterini 28 Mart 2024 tarihinde yitirecek ve fakat ticaret sicil müdürlüğü nezdinde görev süreleri devam eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri İzzet Cemal KİŞMİR ve Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL'in 2024 yılı mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşecek ilk genel kurul toplantısına kadar, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlerinin uzatılması konusunda SPK tarafından olumlu görüş bildirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

By the Board of Directors of Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.;

Upon the recommendation presented to our board by the Corporate Governance Committee, it has been decided to appoint Bedriye Banu KÖKER and Sıla BAŞARAN as Independent Board Member Candidates, and their candidacy has been approved by our Board of Directors. An application will be made to obtain the opinion of the Capital Markets Board ("CMB") in accordance with the Corporate Governance Communiqué II-17.1 of the CMB, for the purpose of selecting Independent Board Member Candidates for a limited period of 1 (one) year. If the CMB does not express any negative opinion, the matter of appointing Independent Board Member Candidates for a period of 1 (one) year will be submitted to the General Assembly, as previously announced to the public.

It has been notified to our Company by the CMB that no negative opinion has been expressed regarding the independent board member candidates. The independence declarations and resumes of the independent board member candidates are attached herewith.

Furthermore, within the framework of the Announcement Made in Accordance with the Decision of the CMB Decision Board dated 28/12/2023 and numbered 81/1820, the notification of the annual financial reports for the 2023 financial year to be prepared applying inflation accounting and the independent audit reports have been extended until May 9, 2024, and considering the last notification date of the related reports, it is concluded that the ordinary general assembly meeting can be held until May 31, 2024.

Due to transactions arising from inflation accounting, as per Article 6, Paragraph 5 of the Corporate Governance Communiqué II-17.1 of the CMB, the criterion of not having served as a board member for more than six years within the last ten years, which is one of the independence criteria, will expire on March 28, 2024. However, independent board members İzzet Cemal KİŞMİR and Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL, whose terms of office continue at the trade registry office, have been positively reviewed by the CMB for the extension of their duties as independent board members until the first general assembly meeting to be held by the end of May 2024.

Announced to the public.

The English translation of this announcement is attached herewith, and in case of any discrepancy between the texts of the announcement, the Turkish version shall prevail.