ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 31, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

-Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bedriye Banu KÖKER'in ve üyeliğe Sıla BAŞARAN'ın seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bedriye Banu KÖKER'in ve üyeliğe Sıla BAŞARAN ile Çağrı EFE'nin seçilmesine,

TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

-Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sıla BAŞARAN'ın, üyeliklere Bedriye Banu KÖKER ve Ümit Nuri YILDIZ'ın seçilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Within the scope of the provisions set forth in the Communiqué on Corporate Governance of the Capital Markets Board, numbered II-17.1, it has been decided by the unanimous votes of the  Board of Directors of Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

- The Audit Committee shall be composed of two independent members; Ms. Bedriye Banu KÖKER is appointed as the Chairwoman and Ms. Sıla BAŞARAN as the member of the said Committee,

- The Corporate Governance Committee shall be composed of three members; Ms. Bedriye Banu KÖKER is appointed as the Chairwoman, Ms. Sıla BAŞARAN and Mr. Çağrı EFE as the members of the said Committee,

Within the scope of the provisions set forth in the Article 378 of the Turkish Commercial Code;

- The Early Detection of Risk Committee shall be composed of three members; Ms. Sıla BAŞARAN is appointed as the Chairwoman, Ms. Bedriye Banu KÖKER and Mr. Ümit Nuri YILDIZ as the members of the said Committee.

This statement has been translated into English for information purposes only. In case of any discrepancy between Turkish and English versions of this statement of disclosure, Turkish version shall prevail.

Respectfully announced to the public.