ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 23, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23.05.2017 tarihli toplantılarında;

- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan Dı dıer Claude DA COSTA ' nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinden istifasının kabulü ile yerine Muriel MAKHARINE TOPPAZZINI ' nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve TTK. 363 üncü maddesi gereğince işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,

- 04.04.2017 tarihli 9298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen, 24.03.2017 tarih ve 734 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca kendisine 1.derece B grubu imza yetkisi verilen D IdIer Claude Da Costa ' nın imza yetkisinin kaldırılmasına,

- Muriel MAKHARıNE TOPPAZZINI 'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmasına,

- 30.04.2015 tarih ve 2015/1 no.lu Temsil ve İlzam Hakkında İç Yönerge ve  04.04.2017 tarihli 9298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen, 24.03.2017 tarih ve 734 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mevcut sirkülere ek olarak, Şirketin mevcut sirkülerindeki ve İç Yönergedeki 1. Derece B Grubu imza yetkililerine verilen yetkilerle temsil ve ilzama yetkili olmak üzere Muriel MAKHARINE TOPPAZZINI ' ye 1.Derece B Grubu imza yetkisi verilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.