ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 12, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.06.2015 13:38:51
2	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.06.2015 13:56:09

Ortaklığın Adresi	:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
E-posta adresi	:	info@alarko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.06.2015 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

-Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Mehmet DÖNMEZ'in ve üyeliğe Hatice Figen EREN'in seçilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Mehmet DÖNMEZ'in ve üyeliğe Hatice Figen EREN ile Bener DAĞLIER'in seçilmesine,

TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde,

-Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına; Başkanlığına Hatice Figen  EREN'in, üyeliklere Mehmet DÖNMEZ ve Ümit Nuri YILDIZ'ın seçilmesine,

oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.