ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	CEM AKAN SALMONA	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2011 17:13:23
2	ÜMİT NURİ YILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2011 17:15:36

Ortaklığın Adresi	:	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 227 52 00-0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 227 52 00-0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	ALARKO CARRİER SAN.VE TİC.A.Ş. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	31.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2011 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.3.2011 tarih ve 18283 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ana sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.2.2011 tarih ve 7756 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 21.2.2011 tarih 9500 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.080.000.000 adet hisseden 9.078.264,50 TL'lik sermayeye karşılık 907.826.450 adet hissenin asaleten olmak üzere 907.826.450 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.

2. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Pierre -Yves Nicolas Rollet (Vergi Kimlik No:7350673871) yerine TTK'nun 315.maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Philippe Didier Delpech'in (Vergi Kimlik No:2740632275) asaletinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporununda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

6. 2010 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 245,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

7. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

8. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

2010 yılına ait finansal tablolarında yer alan 10.656.964,- TL vergi öncesi kardan; Sermaye  Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 1.938.276,- TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 8.718.688,-TL net dağıtılabilir dönem karına 245,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 8.718.933,- TL' nin % 26,01' ine tekabül eden 2.268.000,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,

-  Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

-  Dağıtılacak kar payı üzerinden 172.800,- TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

-  Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

-  Kalan 6.277.888, - TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

9.Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton (T.C. Kimlik No:49729253854), Ayhan Yavrucu (T.C. Kimlik No:49024363562), Ümit Nuri Yıldız (T.C. Kimlik No:33290334692), Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen Philippe Didier Delpech'in (Vergi Kimlik No:2740632275), Rolando Anibal Furlong (Vergi Kimlik No: 3880597185), Etienne Marie François Huré'nin (Vergi Kimlik No:4640530112) 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10.Murakıplığa Selen İbrahimoğlu Güreş ve Mustafa Filiz'in gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

11.Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi

12.Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

13.Şirket esas sözleşmesinin (4). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.1.2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/110-902 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4.2.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.72-13857-736 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddenin eski ve yeni şekilleri ayrı,ayrı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (4). Maddesinin aynen  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline ve yeni şeklinin kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış

ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.