Ålandsbanken Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 28, 2013

Ålandsbanken Abp: Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse

Ålandsbanken Abp: Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse

Mariehamn, 2013-03-28 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande 28.3.2013
Kl. 10.00

Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse

1. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodet för ordförande (€ 15.000) och för
medlem (€ 12.000) är oförändrat och den som är bosatt utanför landskapet Åland
erhåller dubbelt årsarvode. Nomineringskommittén föreslår vidare att
mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (€ 1.000) och för medlem (€ 750)
är oförändrat. Antecknas att mötesarvodet för medlem även gäller för
deltagandet i av styrelsen tillsatta kommittéers möten.

1. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter utökas med en
medlem och att 7 medlemmar således inväljs i styrelsen.

1. Val av styrelsemedlemmar

Konstateras att styrelsemedlemmen Folke Husell enligt bolagsordningen inte är
valbar eftersom han fyllt 67 år och att styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh har
undanbett sig återval. Nomineringskommittén föreslår återval av
styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Annika Wijkström och
Anders Wiklöf.

Nomineringskommittén föreslår nyval av Nils Lampi, Christoffer Taxell och
Dan-Erik Woivalin.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna föreslås gälla fram till utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma.

1. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

1. Val av revisorer

Styrelsen förslår att CGR-revisorerna Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och
Mari Suomela väljs till nya ordinarie revisorer och att till ny
revisorssuppleant väljs CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig revisor
Kim Järvi, CGR. Mandattiden för revisorerna föreslås gälla fram till utgången
av nästa ordinarie bolagsstämma.

1. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår förutom tidigare kommunicerade förändringar i
bolagsordningen att sista meningen i bolagsordningens 7 § avlägsnas från
bolagsordningen så att paragrafen överensstämmer med gällande lagstiftning.
Meningen lyder: ”Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten
utövas på annans vägnar med representantens egna aktier. ”

Paragrafen skall sålunda efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje honom
företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom
företrädd B-aktie. Ingen aktieägare får dock rösta för mer än en fyrtiondedel
av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel
reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna.

Styrelsen