Al Salam Bank B.S.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

Invitation to the Extraordinary General Meetings (31 March 2025 or any other scheduled date)

==> picture [126 x 35] intentionally omitted <==

PROXY FORM

I/ We ……………………………………………………………………………………....………………… the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank B.S.C. (the “Bank”) Identity Card/ CR number:……………………………………… authorize Mr./ Miss, ……………………………………………………………………………………………………. Identity Card/ CR number:……………………………………… to attend and vote on my/ our behalf at the Bank’s Extraordinary General Meeting, to be held on Wednesday, 19 March 2025, at 12:00 a.m., at Al Ghazal 3 Ballroom, Ritz Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date for the meeting, this proxy will be valid for the second meeting that will be scheduled on Thursday, 27 March 2025 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date for the meetings this proxy will be valid as well for the third meeting that will be scheduled on Wednesday, 9 April 2025 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

==> picture [540 x 16] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Agenda of the Extra Ordinary General Meeting Yes No Abstain
----- End of picture text -----

	Agenda of the Extra Ordinary General Meeting	Yes	No	Abstain
1.	To ratify the previous minutes of the Extra Ordinary General Meetings held on 31 March 2024.
2.	To approve increase of the issued and paid-up share capital from BD 274,777,666 to BD 296,759,879, and the issued shares from 2,747,776,658 ordinary shares to 2,967,598,791 ordinary shares, resulting from the issuance of bonus shares amounting to 219,822,133 shares, in accordance with the resolutions of the Bank’s Annual Ordinary General Meeting on 19 March 2025. This amendment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
3.	To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to refect the resolutions mentioned in items (2), and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank. This amendment will be subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.
4.	To authorize the Chairman of the Board of Directors and/ or the Bank’s Group Chief Executive Ofcer, Mr Rafk Nayed and/ or Keypoint representative to individually carry out the necessary formalities, sign the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank before the Notary Public and submit the relevant documents to the concerned authorities.

Date: ...............................
Shareholder No.: ........................................................................................................................................................................	Percentage: ......................%
Shareholder Name: ...................................................................................................................................................................
Contact Number: .......................................................................................................................................................................
Number of Shares: ....................................................................................................................................................................	Signature: ..............................

Important notes to the shareholders:

1. Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meetings are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meetings and vote on behalf of such shareholder, provided such proxy is not a director or employee of the Bank (unless the proxy is a first degree relative of the shareholder).

2. You can download a copy of the proxy form from the Bank’s website www.alsalambank.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com

3. The proxy form should be submitted before the “Submission Deadline”, no later than 24 hours before the scheduled meeting date to Al Salam Bank B.S.C., on its address 15th Floor, Building 935, Road 1015, Block 410, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain. Proxy forms may be delivered by hand or by E-mail: investors@alsalambank.com.

4. In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy form signed by an authorized signatory of the relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder’s stamp.

5. You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2024 and the proposed draft of the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank from the Meetings Booklet, from the Bank’s website www.alsalambank.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse. com

6. For any inquiry, please contact the Investor Relations Department on: +973 17133399 or +973 17133560.

7. By submitting the proxy form, the proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the proxy is attending is not deceased.

Licensed and Regulated as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

بنك السالم ش.م.ب

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أي تاريخ مؤجل عنه) 2025 مارس31(

==> picture [126 x 35] intentionally omitted <==

بطاقة توكيل

وكلنا / وكلت قد ( البنك. )ب.م.ش السالم بنك في مساهمين/مساهمً ا بصفتنا / بصفتي : ............................................................................. أدناه الموقعون / الموقع نحن / أنا عنا/ عني نيابة والتصويت بالحضور ، رقم بطاقة الهوية/ السجل التجاري:...................................... ................................................................................................السيدة/ السيد هذا بموجب قاعة في وذلك ظهرا 12:00 الساعة تمام في م2025 مارس 19 الموافق يوم األربعاء تعالى اهلل بمشيئة عقده المقرر العادية العامة العمومية الجمعية اجتماع في لجتماع فـسيعقد لجتماع لـعقد الالزم القــانوني النصاب توافر عدم حالة فإنه التجارية الشركات قانون أحكام وحسب مملكة البحرين.- بفندق الرتز كارلتون3 الغزال يوم في الثالث لجتماع فسيعقد الثاني لجتماع لعقد القانوني النصاب يتوافر لم وإذا التوقيت والمكان، نفس في م2025 مارس 27 الثانيالموافق يوم الخميس فـي :التالي النحو على األعمال جدول في المدرجة المواضيع مناقشة يتم التوقيت والمكان وسوف نفس في م2025 أبريل 9 الموافق لربعاء

==> picture [541 x 20] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

ممتنع لا نعم جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
----- End of picture text -----

ممتنع	ل	نعم	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
			.2024مارس31المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ	.1
			2,747,776,658دينار بحريني والسهم الصادرة من296,759,879دينار بحريني إلى274,777,666الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للبنك من مبلغ سهما وذلك تماشيا مع قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للبنك219,822,133سهما، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة2,967,598,791سهما إلى . وسيكون هذا التعديل خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.2025مارس19بتاريخ	.2
			) أعله، وبناء عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي2( الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الساسي للبنك، ليعكس التعديلت المذكورة في البند ، وسيكون هذا التعديل2001) لسنة21( معدلين ومعاد صياغتهما للبنك، مع الخذ بعين لعتبار التعديلت اللحقة لحكام قانون الشركات التجارية رقم خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.	.3
			تخويل رئيس مجلس الدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالجراءات اللزمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الساسي المعدلين للبنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعله.	.4
ملحظات هامة للمساهمين: . يحق لي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقادلجتماعين، الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضورلجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الخذ بعينلعتبار1 .)أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الدارة أو موظفي البنك (إل إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الولى www.bahrainbourse.comوالموقع اللكتروني لبورصة البحرينwww.alsalambank.com. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلل زيارة الموقع اللكتروني الرسمي للبنك على2 مجمع رقم1015، طريق رقم935، بناية رقم15 ساعة قبل اليوم المحدد للجتماع.ويرسل التوكيل على عنوان بنك السلم ش.م.ب.، الطابق24. يجب إيداع التوكيل قبل «الموعد النهائي» وهو3 .investors@alsalambank.com: المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد اللكتروني18282.، ص.ب410 . في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر لجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم لعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوما بختم4 .الشخصيةلعتبارية ، ومسودة التعديلت المقترحة على عقد التأسيس و النظام الساسي من كتيبلجتماعين المدرج2024ديسمبر31. يمكنكملطلع على البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في5 .www.bahrainbourse.com، والموقع اللكتروني لبورصة البحرينwww.alsalambank.comعلى الموقع اللكتروني الرسمي للبنك على .973+17133560أو+97317133399:. لي استفسارات يرجىلتصال بقسم علقات المستثمرين على الرقام التالية6 .. من خلل تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه، اعتبارا من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابةعنه ليس متوفى7 ............................... :التاريخ %.............................:النسبة رقم المساهم: ........................................................................................................................................................................ اسم المساهم: ....................................................................................................................................................................... رقملتصال: .............................................................................................................................................................................. التوقيع:............................. ............................................................................................................................................................................ :عدد السهم

خاضــع ومـرخــص كـبــنـك تجــزئة إســالمـي من قـبــل مصــرف الـبـحــرين الـمــركــزي