Al Salam Bank B.S.C — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 23, 2021

Al Salam Bank - Bahrain B.S.C. Proxy for attending the Extraordinary General Meeting (17 March 2021 or any other scheduled date)

==> picture [159 x 63] intentionally omitted <==

PROXY FORM

I/ We …………………………………………………………………………............…… the undersigned as a shareholder/ shareholders of Al Salam Bank-Bahrain B.S.C.(ASBB) authorize Mr./ Miss, ……………………………………………………………………………………………………………. to attend and vote on my/ our behalf at the Bank’s Extraordinary General Meeting, to be held on Wednesday, 17 March 2021, 11:00 a.m, at Al Manama Ballroom, the Four Seasons hotel, Kingdom of Bahrain and via video teleconferencing. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date for meeting, this proxy will be valid for the second meeting that will be scheduled on Thursday, 25 March 2021 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date for meeting this proxy will be valid as well for the third meeting that will be scheduled on Sunday, 4 April 2021 at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

==> picture [540 x 20] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

First: The Agenda of the Extraordinary General Meeting: No
----- End of picture text -----

1. To ratify the previous minutes of the Extraordinary General Meeting held on 19 March 2020. 2. To approve the amendment to Article 5 (Company’s Capital) of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the Bank’s paid up share capital from BD 230,449,785 to BD 241,972,275 and issued shares from 2,304,497,853 shares to 2,419,722,746 , resulted from the bonus shares of 115,224,893 shares as per the resolutions of the Annual General Meeting of the Bank on 17 March 2021 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain 3. To approve amending the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank to be in compliance with subsequent amendments to the Bahrain Commercial Companies’ Law and accordingly adopting an Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association for the Bank subject to the approval of the Central Bank of Bahrain 4. To authorize the Chairman of the Board of Directors and/ or the Bank’s Chief Executive Officer, Mr Rafik Nayyed and/ or Keypoint to individually carry out the necessary formalities, sign the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank before the Notary Public and submit the relevant documents to the concerned authorities, in relation to the items above.

Date:........................ 2021

Shareholder No.: ......................................................................................................................................................................... Percentage: ......................% Shareholder Name: .................................................................................................................................................................... Number of Shares: ..................................................................................................................................................................... Signature:.....................................................................................................................................................................................

Notes:

1. Any registered shareholder wishing to attend the meetings via video teleconferencing is requested to send an email request (for an institutional shareholder, its authorized personnel) to investors@alsalambahrain.com no later than 24 hours before the scheduled meeting date containing a clear copy of the relevant shareholder and proxy holder’s identification documents or passport. Once the information provided is verified, details on how to access the meeting will be sent to the attendee.

2. Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meetings are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meeting and vote on behalf of such shareholder, provided such proxy is not a director or employee of the Bank (unless the proxy is a first degree relative of the shareholder).

3. You can download a copy of the proxy form from the Bank’s website www.alsalambahrain.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com

4. The proxy form should be submitted before the “Submission Deadline” to Al Salam Bank-Bahrain B.S.C., on its address 15th Floor, Building 935, Road 1015, Block 410, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, no later than 24 hours before the scheduled meeting date. Proxy forms may be delivered by hand, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: investors@alsalambahrain.com.

5. In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy signed by an authorized signatory of the relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder’s stamp.

6. All shareholders appointing a proxy to attend any meeting (whether in person or via video conferencing) must submit the proxy holder’s identification document or passport in addition to the proxy.

7. You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 and the proposed draft of the Amended and Restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank from the Meetings Booklet on the Bank’s website www.alsalambahrain.com and Bahrain Bourse website www.bahrainbourse.com

8. Dividends shall be distributed to the entitled Shareholders by 5 April 2021. The last day of trading with entitlement to dividends is 18 March 2021 and the first day of trading without entitlement to dividends is 21 March 2021.

9. For any inquiry please contact the Shareholder Affairs Department on +973 17133399 or +973 17133560.

17 005500 alsalambahrain.com

Licensed and regulated as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

. البحرين ش.م.ب- مصرف السالم بطاقة توكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أو أي تاريخ الحق يؤجل عنه اإلجتماع)2021 مارس17(

==> picture [159 x 63] intentionally omitted <==

بـطـاقــة تـوكـيــل

البحرين-أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه: ................................................................................................................................................... بصفتي/ بصفتنا مساهمً ا/مساهمين في مصرف السالم ش.م.ب.(المصرف) قد وكلت/ وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة ................................................................................................................................................................... بالحضور والتصويت نيابة عني/ عنا صباحًا، وذلك في قاعة 11:00 م في تمام الساعة2021 مارس17 في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المقرر عقده بمشيئة اهلل تعالى يوم لربعاء الموافق لتصال المرئي. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية فإنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني الالزم لعقد المنامة في فندق الفور سيزونز في مملكة البحرين وعبر وسائط م في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد 2021 مارس25 اإلجتماع فسوف يكون هذا التوكيل صالحًا لالجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق م في نفس الزمان والمكان، وسوف يتم مناقشة 2021 ابريل4 لحد الموافقلجتماع الثاني ألي منهما، سوف يكون هذا التوكيل صالحًا كذلك لالجتماع الثالث في يوم المواضيع المدرجة في جدول األعمال على النحو التالي:

==> picture [540 x 22] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

لا جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
----- End of picture text -----

ل		جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
		1 . .2020مارس19 المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد بتاريخ
		2 . (رأس المال) من عقد التأسيس والنظام الساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ5 الموافقة على تعديل المادة سهما، والناتج عن2,419,722,746سهما إلى2,304,497,853دينار بحريني والسهم الصادرة من241,972,275دينار بحريني إلى230,449,785 .2021مارس17سهما وذلك بناءا على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ115,224,893إضافة أسهم المنحة البالغة وسيكون التعديل خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي
		3 . الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الساسي للمصرف، ليتوافق مع التعديلت اللحقة على قانون الشركات التجارية البحريني وبناء عليه اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما. وسيكون التعديل خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي
		4 . تخويل رئيس مجلس الدارة و/أو الرئيس التنفيذي للمصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت منفردين، للقيام بالجراءات اللزمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالبنود أعله.
ملحظات هامة للمساهمين: 1 .يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضورلجتماع عبر وسائطلتصال المرئي إرسال طلب الحضور (للشخصياتلعتبارية، الشخص المفوض) إلى ساعة قبل اليوم المحدد للجتماع وإرفاق صورة واضحة لمستندات الهوية أو جواز السفر للمساهم24قبل '' الموعد النهائي'' وهوinvestors@alsalambahrain.com .و من سيمثله. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة فيلجتماع عبر وسائطلتصال المرئي 2 . يحق لي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ انعقادلجتماعين، الحضور شخصيا أو أن يوكل خطيا عنه أي شخص لحضورلجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الخذ بعينلعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الدارة أو موظفي المصرف (إل إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الولى). 3 . والموقع اللكتروني لبورصةwww.alsalambahrain.com يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلل زيارة الموقع اللكتروني الرسمي للمصرف على www.bahrainbourse.comالبحرين 4 . ، بناية رقم15ساعة قبل اليوم المحدد للجتماع. ويرسل التوكيل على عنوان مصرف السلم–البحرين ش.م.ب. ، الطابق24 يجب إيداع التوكيل قبل ''الموعد النهائي'' وهو +973 17131073: المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو الفاكس على رقم18282.، ص.ب410مجمع رقم1015، طريق رقم935 investors@alsalambahrain.com:أو البريد اللكتروني 5 . في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضرلجتماع تقديم التوكيل موقعا من مفوض بالتوقيع عن المساهملعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوما بختم الشخصيةلعتبارية. 6 . يجب على جميع المساهمين الذين يعينون وكيلا لحضور أي اجتماع (سواء شخصيا أو عبر وسائطلتصال المرئي) تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر بالضافة إلى التوكيل. 7 . ، ومسودة التعديلت المقترحة على عقد التأسيس و النظام2020ديسمبر31 يمكنكملطلع على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في ، والموقع اللكتروني لبورصة البحرينwww.alsalambahrain.comالساسي من كتيبلجتماعين المدرج على الموقع اللكتروني الرسمي للمصرف على .www.bahrainbourse.com 2021 ...........................................:التاريخ ٪............................... :رقم المساهم:..................................................................................................................................................................._النسبة أسم المساهم:.................................................................................................................................................................. عدد السهم :..................................................................................................................................................................... ..............................._: التوقيع

• ، واليوم األول للتداول بدون2021 مارس18 ، مع اعتبار أن آخر يوم للتداول مع استحقاق األرباح هو2021 ابريل5 سيتم توزيع األرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ .2021 مارس21 استحقاق لألرباح هو

• .8

.+973 17133560 أو+973 17133399 :لتصال بقسم شؤون المساهمين على األرقام التاليةألي استفسارات يرجى .9

17 005500 alsalambahrain.com

Licensed and regulated as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain