Aktia Bank Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2026

Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2026

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.3.2026 kl. 14.30

Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2026

Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
onsdagen den 1.4.2026 klockan 16.00 i konferenscentret Valla, på adressen
Östersjötorget 2, Helsingfors. Till Valla anländer man via ingången på
Östersjögatan, mittemot metrostationen Gräsviken. Dörrarna öppnas för personer
som anmält sig till stämman och utdelningen av röstsedlar börjar klockan 15.00.

Aktia Bank Abp:s aktieägare och deras ombud kan även utöva sin rösträtt genom
att rösta på förhand. Anvisningarna för förhandsröstning finns i denna kallelse
under rubrik C.

Det är möjligt att följa bolagsstämman via webbsändning. Anvisningar om hur man
följer webbsändningen finns på bolagets webbplats
www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Det är inte möjligt
att ställa frågor, lägga fram motförslag, göra andra inlägg eller rösta via
webbsändning. Att följa mötet via webbsändning betraktas inte som deltagande i
bolagsstämman eller som utövande av aktieägarnas rättigheter.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

Information och förslag till de formella organisatoriska ärendena i punkterna 1
till 5 på agendan finns i ett separat konstituerande dokument för den ordinarie
bolagsstämman som publiceras på bolagets webbplats på
www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma och som också utgör en
del av denna kallelse. Dokumentet kommer att kompletteras vid behov under
stämman med information som inte är tillgänglig före den ordinarie
bolagsstämman.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
   revisionsberättelse för år 2025

Verkställande direktörens översikt.

Bolagets bokslut och årsredovisning, inklusive verksamhetsberättelse och
hållbarhetsrapport samt revisionsberättelse och hållbarhetsgranskningsberättelse
kommer att offentliggöras senast 11.3.2026 och kommer då att finnas tillgängliga
på bolagets webbplats www.aktia.com.

1. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet.
Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

1. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
   dividendutdelning

Styrelsen föreslår att en utdelning på 0,80 euro per aktie delas ut från
moderbolagets utdelningsbara medel.

Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen
7.4.2026 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland
Ab:s regler utbetalas 14.4.2026.

1. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, verkställande
   direktören och hans ersättare

2. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ersättningsrapporten för bolagets organ
fastställs.

Ersättningsrapporten för bolagets organ för år 2025 publiceras senast 11.3.2026,
och kommer då att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.aktia.com.

1. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens arvoden för
mandatperioden bibehållas oförändrade och fastställs enligt följande:

· ordförande, 75 000 euro (2025: 75 000 euro)
· vice ordförande, 50 000 euro (2025: 50 000 euro)
· medlem, 40 000 euro (2025: 40 000 euro)

Årsarvodena för utskottsordförande samt mötesarvodena föreslås bibehållas
oförändrade, dvs. respektive utskottsordförande erhåller ytterligare ett
årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvodet för styrelse- och utskottsmöten föreslås
utgå 700 euro/person per bevistat möte (700 euro/person per bevistat möte år
2025). Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems
bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte (1 400
euro/person per bevistat möte år 2025). Styrelseledamöternas arvoden behandlas
inte som inkomster som ligger till förvärvsinkomster som berättigar till
pension. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i
enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Nomineringskommittén föreslår att ca. 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas
i form av Aktia-aktier. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia
-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter
aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet
erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåts inom loppet av två veckor
från och med den följande dagen efter offentliggörandet av bolagets
delårsrapport för perioden 1 januari 2026 - 31 mars 2026 eller snarast möjligt i
enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i
aktier, kan ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla
kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller
överlåtelsen av aktier.

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet ledamöter i styrelsen
fastställs till sju (7) ledamöter. Om en eller flera av de kandidater som anges
i punkt 13 nedan är förhindrade, föreslås att antalet styrelseledamöter
fastställs till ett motsvarande lägre antal.

1. Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens nuvarande ledamöter
återväljs Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne
Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio enligt samtycke för den
mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.
Närmare information om styrelseledamöter som föreslås omväljas finns på bolagets
webbplats www.aktia.com.

Nomineringskommittén föreslår därtill att till ny styrelseledamot för samma
mandatperiod enligt samtycke väljs Elina Fogelholm. Närmare information om den
föreslagna nya styrelseledamoten finns som bilaga till detta meddelande och
närmare bolagsstämman på bolagets webbplats www.aktia.com.

Om en eller flera av de ovannämnda kandidaterna är förhindrade, kommer de
personer som är tillgängliga att nomineras för val.

Samtliga föreslagna personer är oberoende av betydande aktieägare i enlighet med
bolagsstyrningskodens definition, och andra än Juha Hammarén är också oberoende
av bolaget. Juha Hammarén är icke oberoende av bolaget eftersom han har innehaft
olika ledningsuppdrag i bolaget från och med 2014 till slutet av 2024, bland
annat som verkställande direktör mellan februari 2023 och slutet av maj 2024.

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att
bland sig omvälja Juha Hammarén till styrelseordförande samt att omvälja Joakim
Frimodig till vice ordförande.

1. Beslut om arvode till revisor och granskare av hållbarhetsrapportering

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till
revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning. Därtill föreslår styrelsen att
arvode enligt skälig räkning betalas till granskare av hållbarhetsrapportering
för de åtgärder som hör till granskning av hållbarhetsrapportering.

1. Beslut om antalet revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att antalet
revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering fastställs till en (1).

1. Val av revisor och granskare av hållbarhetsrapportering

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till
revisor väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab med CGR Tiia Kataja som
huvudansvarig revisor. På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår
styrelsen även att hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs som
granskare av hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhetsrevisor (HBR) Tiia Kataja
fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor. Revisor och granskare av
hållbarhetsrapportering väljs för en mandattid som börjar då ordinarie
bolagsstämman för 2026 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie
bolagsstämman för år 2027.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10
   kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till
   aktier i en eller flera omgångar

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda
rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 7 351 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i
bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya
aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till
aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet bl.a. för förstärkning av bolagets
kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller
strukturaffärer.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det
av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 utfärdade emissionsbemyndigandet.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv
av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga
aktier i bolaget.

Bolagets egna aktier kan förvärvas i en eller flera omgångar med bolagets fria
egna kapital.

Bolagets egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig
handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på
marknaden. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas
aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas för bolagets
aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas
vidare, behållas i bolaget eller makuleras.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det
av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 utfärdade bemyndigandet att förvärva
bolagets egna aktier.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.

Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets
aktieincentivprogram och arvodering, inklusive avyttring av bolagets egna aktier
till styrelseledamöterna för utbetalning av styrelsearvoden.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det
av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 utfärdade bemyndigandet att avyttra
bolagets egna aktier.

1. Avslutande av stämman
   21.

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller alla beslutsförslag som hänför sig till
föredragningslistan finns tillgängliga på Aktia Bank Abp:s webbplats
www.aktia.com. Aktia Bank Abp:s årsredovisning, som innehåller bolagets bokslut,
verksamhetsberättelse (inklusive hållbarhetsrapport) samt revisionsberättelse
och hållbarhetsgranskningsberättelse, samt ersättningsrapport för 2025 finns
tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast 11.3.2026. Stämmoprotokollet finns
till påseende på ovan nämnda webbplats senast 15.4.2026.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 20.3.2026 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på deras personliga finska
värdeandelskonton är automatiskt antecknade som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans
avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens
röstetal vid bolagsstämman.

Anmälningstiden till bolagsstämman inleds 5.3.2026 klockan 10.00. Aktieägare som
är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman
bör anmäla sig till bolagsstämman senast 25.3.2026 klockan 16.00, vid vilken
tidpunkt anmälan ska vara bolaget tillhanda. Aktieägarna kan anmäla sig till
bolagsstämman:

a) på bolagets webbplats
https://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. För den
elektroniska anmälan behövs aktieägarens eller dennes ombuds starka
identifiering med finska, svenska eller danska bankkoder eller mobilcertifikat;

b) per e-post. Aktieägare som registrerat sig per e-post bör till anmälan bifoga
anmälningsblanketten och förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig på
bolagets webbplats
https://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma eller
motsvarande information till Innovatics Oy per e-post på adressen
agm@innovatics.fi; eller

c) per post. Aktieägare som registrerat sig per post bör till anmälan bifoga
anmälningsblanketten och eventuella förhandsröstningsblanketten som finns
tillgänglig på bolagets webbplats
https://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma eller
motsvarande information till Innovatics Oy per post till adressen Innovatics Oy,
Bolagsstämma/Aktia Bank Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors.

I samband med anmälan ska aktieägaren och sitt ombud uppge nödvändig information
såsom aktieägarens namn, födelsedatum eller FO-nummer och kontaktinformation,
eventuella biträdets eller ombudets namn och ombudets födelsedatum. De
personuppgifter som aktieägarna och deras ombud överlåter till Aktia Bank Abp
eller Innovatics Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman
och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägaren och dess biträde eller ombud måste kunna styrka sin identitet och
/eller företrädesrätt. Ytterligare instruktioner om användning av ombud och
fullmakter beskrivs i C 3 nedan.

Instruktioner om anmälning och förhandsröstning finns under anmälningstiden till
bolagsstämman tillgänglig per telefon på numret 010 2818 909 från måndag till
fredag kl. 9.00 till 12.00 och kl. 13.00 till 16.00.

1. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 20.3.2026 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs
av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på
grundval av dessa aktier senast 27.3.2026 klockan 10.00 har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Detta
utgör också anmälan till bolagsstämman för de förvaltarregistrerade aktiernas
del. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte
rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och
röstningsinstruktioner samt anmälande och deltagande i bolagsstämman samt vid
behov om förhandsröstning i god tid. Egendomsförvaltarens kontoförande institut
bör anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier att införas i bolagets
tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt och bör vid
behov ombesörja att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade
aktieägarens vägnar inom den anmälningsperiod som gäller för
förvaltarregistrerade aktier.

1. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter på
bolagsstämman genom ombud. Aktieägarens ombud kan även rösta på förhand i
enlighet med de instruktioner som presenteras i denna kallelse, om de så önskar.
Ombudet ska personligen identifiera sig med stark identifiering i det
elektroniska anmälningsregistret och ifall denne vill även i
förhandsröstningstjänsten, varefter ombudet kan anmäla sig och förhandsrösta för
den aktieägares räkning som ombudet företräder. Aktieägarens ombud ska visa upp
en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att
företräda aktieägaren på bolagsstämman. Representationsrätt kan påvisas genom
att utnyttja fullmaktstjänsten tillgänglig på den elektroniska
förhandsröstningstjänsten på Suomi.fi.

Modell för fullmakt och röstningsinstruktioner finns tillgängliga på bolagets
webbplats på https://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma.
Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter ska primärt sändas som bilaga i samband med elektronisk
anmälning eller alternativt per post till adressen Innovatics Oy,
Bolagsstämma/Aktia Bank Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors eller per e
-post till agm@innovatics.fi innan anmälningstidens utgång. Förutom att lämna in
fullmaktshandlingar ska aktieägaren eller dennes ombud se till att denne anmäler
sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs ovan i denna kallelse.

1. Förhandsröstning

Aktieägare vars aktier i bolaget är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto kan förhandsrösta under perioden 5.3.2026-25.3.2026 gällande
vissa punkter i föredragningslistan för bolagsstämman

a) via företagets webbplats på följande adress
https://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Inloggningen
till tjänster sker på liknande sätt som beskrivs i rubriken C.1 i denna
kallelse;

b) via post genom att lämna in förhandsröstningsblanketten som finns tillgänglig
på bolagets webbplats eller motsvarande information till Innovatics Oy till
adressen Innovatics Oy, Bolagsstämma/Aktia Bank Abp, Banmästargatan 13 A, 00520
Helsingfors; eller

c) via e-post genom att lämna in förhandsröstningsblanketten som finns
tillgänglig på bolagets webbplats eller motsvarande information till Innovatics
Oy per e-post på adressen agm@innovatics.fi.

Förhandsrösterna ska anlända före förhandsröstningstidens utgång. Att lämna in
röster via e-post eller post före utgången av anmälningstiden och
förhandsröstningstiden anses som anmälan till bolagsstämman, förutsatt att det
innehåller ovanstående information som krävs för registrering.

Aktieägare som har förhandsröstat kan inte utöva sin frågerätt eller kräva
omröstning vid bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen om denne inte
personligen eller genom ombud deltar vid bolagsstämman på stämmoplatsen.

Förhandsröstning för ägare av förvaltningsregistrerade aktier sker via deras
förvaltarbank. Förvaltarbankens kontoförande institut kan förhandsrösta för
ägare av förvaltarregistrerade aktier i enlighet med de röstningsanvisningar som
lämnats av ägare till förvaltarregistrerade aktier under anmälningstiden för
förvaltarregistrerade aktier.

Beslutsförslag på agendan som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts
fram utan ändringar på bolagsstämman.

1. Närmare anvisningar för deltagande i bolagsstämman

Det officiella språket för stämman är svenska, men stämman kommer att hållas i
vissa delar på finska. Aktieägare kan göra inlägg och ställa frågor på både
svenska och finska vid bolagsstämman. Det kommer inte att finnas någon
simultantolkning vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas på bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Förändringar i aktieinnehav som sker efter bolagsstämmans avstämningsdag
påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal vid
bolagsstämman.

Efter bolagsstämman bjuds aktieägarna på mousserande vin med tilltugg Aktias 200
-årsjubileum till ära.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Aktia Bank
Abp till 73 512 442 aktier, representerande 73 512 442 röster. På dagen för
denna kallelse innehar bolaget sammanlagt 37 343 egna aktier. Aktier som innehas
av bolaget på bolagsstämmans avstämningsdag kan inte användas för att utöva
rösträtt vid ordinarie bolagsstämman.

Helsingfors, 4.3.2026

AKTIA BANK ABP
STYRELSEN

Bilaga 1: Konstituerande dokument för den ordinarie bolagsstämman

Bilaga 2: Information om den föreslagna nya styrelseledamoten

Mera information:
Juha Hammarén, styrelsens ordförande, tfn. 0400 318 588
Ari Syrjäläinen, chefsjurist, tfn. 010 247 6350, e-post ir (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com

Aktia, som i år firar sin 200-åriga historia, är en växande finländsk
finanskoncern. Sedan 1826 har vårt uppdrag varit att trygga och öka våra kunders
och hela samhällets förmögenhet och välfärd. Vår verksamhet bygger på starka
värderingar, långsiktighet och förtroende. Vi erbjuder våra kunder runt om i
Finland sakkunnig och individuell hjälp med att utveckla sin ekonomi och
förmögenhet över generationerna. Vår prisbelönta kapitalförvaltnings fonder
säljs även internationellt. Vår starka affärsmodell består av
kapitalförvaltning, livförsäkring och bankverksamhet som kompletterar varandra.
Vi sysselsätter cirka 825 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade
tillgångar (AuM) i brutto 31.12.2025 uppgick till 16,6 miljarder euro och
balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq
Helsinki Oy (AKTIA). Läs mer om Aktia: aktia.com.

Bifogade filer: