Aktia Bank Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 28, 2014

Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2014

Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2014

Helsingfors, 2014-01-28 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
28.1.2014 kl. 15.00

Förslag av Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2014

Aktia Bank Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Bank Abp:s ordinarie
bolagsstämma, som hålls 7.4.2014, att förvaltningsrådsledamöterna Håkan
Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J.
Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg och Mikael Westerback, vilka samtliga
står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2014, skulle omväljas samt att
till nya ledamöter skulle väljas pol.mag. Solveig Söderback, bl.a.
styrelseordförande för Aktiastiftelsen i Malax samt agrolog Peter Karlgren,
bl.a. styrelseordförande för Houtskärs Sparbanksstiftelse. Samtliga kandidater
föreslås väljas för en mandattid på tre år. Antalet ledamöter i
förvaltningsrådet föreslås sålunda fastställas till 32.

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i
förvaltningsrådet skulle höjas med ca 5 % så att årsarvodena avrundat skulle
utgå enligt följande:

• ordförande, 22 600 euro
• vice ordförande, 10 000 euro
• medlem, 4 400 euro.

Nomineringskommittén föreslår att den del av årsarvodet (brutto) som
förvaltningsrådsledamöterna skall använda för förvärvande av Aktia A-aktier
höjs till 30 % (2013: 25 %).

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per bevistat
möte samt ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente i enlighet
med statens resereglemente.

Nomineringskommittén föreslår att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG
Oy Ab med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn
föreslås utgå enligt skälig räkning.

Enligt aktieägarbeslut i Aktia Bank Abp bereder nomineringskommittén förslagen
till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras arvoden för
beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter
för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret före stämman
samt förvaltningsrådets ordförande.

AKTIA BANK ABP

Ytterligare information:
Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059

Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi