AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 24, 2011

ĠLAN AKSU ENERJĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN TĠCARET SĠCĠL NO.4365/5489

PAY SAHĠPLERĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU ĠLE A GRUBU PAY SAHĠPLERĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

24 Ocak 2011 tarihinde saat 10:00 ve 11:00 de yapılması kararlaştırılan Pay Sahipleri ve A Grubu Pay sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulları, gerekli toplantı asgari nisabının sağlanamaması nedeni ile TTK’nun ilgili maddeleri gereğince 2. Toplantı yapılması ve ilgili toplantılarda toplantı ve karar nisaplarına uyulması kaydı ile Şirketimizin Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen ekli tadil metinlerinin, Pay Sahipleri Olağan üstü genel kurul onayına sunulması için yapılacak toplantının 12 ġubat 2011 Cumartesi günü saat 10.00’da 6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Düğün Salonu ISPARTA adresinde yapılacaktır. Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00’da A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere kendi aralarında toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağan Üstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Pay sahiplerinden Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES internet adresinde yer alan “Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının 49-52. sayfalarında yer alan “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahipleri toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığını Sayın Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

MKK’nun 294 nolu Genel Mektubu’nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6.Maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul’a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.Hisse senetlerini elinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye müracaat etmeleri rica olunur.

Olağan Üstü Genel Kurula katılım için, İnternet aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun İhraççı MKS Uygulamasından 11 ġubat 2011 tarihinde saat 17:30 dan sonra ġirketimizce alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (İntifa) Raporu esas alınacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.aksuenerji.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini toplantı tarihinden önce en geç 11 ġubat 2011 mesai saati bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur, İlanen duyrulur.

PAY SAHĠPLERĠ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĠ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,

2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde genel kurul onayına sunulması,

3- Kapanış

A GRUBU PAY SAHĠPLERĠ OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMĠ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,

2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde Pay Sahipleri Olağan Üstü genel kurulca alınan kararların onaylanması,

3- Kapanış.

EK: Tadil Metinleri

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.’nin 12 ġubat 2011 Cumartesi günü saat 10.00’da 6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Düğün Salonu ISPARTA adresinde yapılacak PAY SAHĠPLERĠ OLAĞAN ÜSTÜ Genel Kurul Toplantısında / Aynı Tarih ve yerde Pay sahipleri Olağan üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00’da A Grubu Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu Toplantısında , aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere ................................... ........................Vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL ETME YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.)

........................................................................................................................................

c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.)

........................................................................................................................................

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN:

a. Tertip ve serisi	: A GRUBU : 3.Tertip ( ), 5.Tertip ( ), 6.Tertip ( )
	B GRUBU : 4.Tertip ( ), 5.Tertip ( ), 6.Tertip ( )
b. Numarası	: Ekli Liste
c. Adet-Nominal Değeri	: A GRUBU .................Ad..-....................TL,
	B GRUBU .................Ad.- ....................TL
d. Oy’da imtiyazı olup olmadığı	: VARDIR ( ) YOKTUR ( )
e. Hamiline-Nama Yazılı olduğu	:HAMİLİNE
ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI	:
ADRESĠ	:
ĠMZASI	:

NOT: 1- (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurup,imzasını notere onaylattırması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.

2- Bu Vekaletname Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00’da A Grubu Pay sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu içinde geçerlidir.