AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	22.03.2019
General Assembly Date	18.04.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	17.04.2019
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi

2 - 2018 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.

3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

5 - 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması.

7 - Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi

8 - Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.

14 - 2018 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksu_Enerji_Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Aksu_Enerji_Genel_Kurul_Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. 31.12.2018 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 5	Aksu_Enerji_2018-Faaliyet Raporu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

18 Nisan 2019 Perşembe, Günü

Yapılacak Olağan Genel

Kurul Gündemi

AKSU ENERJİ ve TİCARET A . Ş .

Y Ö NE T İ M KURU LU B A Ş K A N LI ĞI N D A N

18.04.2019 T A R İ H Lİ O L A Ğ A N G ENE L K U R U L T O P L A N T I S I N A D A VE T

Şirketimizin 2018 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 Perşembe günü Saat 11:00' de " Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA " adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden ( Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

O l a ğ an G e n el K urul T o p l a n t ı s ı n d a G ü n d e m M a d d el eri ni n o y l a n m a s ı na i l i şk i n e l e k t r o n i k y ö n t e m l e oy k u ll a n m a h ü k üml e r i s a k l ı o l m a k k a y d ı y l a, el k a l d ı r m a usu l ü il e aç ı k o y l ama y ö n t emi k u ll a n ı l ac a k t ı r .

G e n el K urul t o pl a n t ı m ı z a t ü m h a k v e m e n f a a t sa h i p l eri i l e ba s ı n - y a y ı n o r g a n l arı d a v etl i d i r .

S ay ı n P a y S a hi p l eri ni n b i l g il eri n e a r z o l u n ur.

Aksu Enerji ve Ticaret A . Ş . Y ö n et i m K ur u l u

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA