AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	11.04.2017
General Assembly Date	04.05.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	03.05.2017
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	PİRİMEHMET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ MİRALAY İŞHANI KAT:2/77

Agenda Items

1 - Açılış , Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.

2 - 2016 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.

3 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

5 - 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulu tarafından 2017 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.genel kurulun onayına sunulması.

7 - Esas sözleşmemizin 7. ve 11. maddesinin değişikliği hususunun genel kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.

9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

11 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Şirket'in 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.

13 - 2016 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ,temmeniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tadil Metinleri.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Toplantı Çağrısı ve Vekaletname Örneği Olağan.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2017 Perşembe günü Saat 11:00' de " Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA " adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden ( Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

O l a ğ an G e n el K urul T o p l a n t ı s ı n d a G ü n d e m M a d d el eri ni n o y l a n m a s ı na i l i şk i n e l e k t r o n i k y ö n t e m l e oy k u ll a n m a h ü k üml e r i s a k l ı o l m a k k a y d ı y l a, el k a l d ı r m a usu l ü il e aç ı k o y l ama y ö n t emi k u ll a n ı l ac a k t ı r .

G e n el K urul t o pl a n t ı m ı z a t ü m h a k v e m e n f a a t sa h i p l eri i l e ba s ı n - y a y ı n o r g a n l arı d a v etl i d i r .

S ay ı n P a y S a hi p l eri ni n b i l g il eri n e a r z o l u n ur.

Aksu Enerji ve Ticaret A . Ş . Y ö n et i m K ur u l u