AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 28, 2016

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	30.09.2016
General Assembly Date	28.10.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	27.10.2016
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77

Agenda Items

1 - Açılış , Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.

2 - Enerji Bakanlığı nezdinde yürütülmekte olan Enerji Satış Tarife değişikliği hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve tarife maddesi değişikliği ek protokolü imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

3 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Toplantı Çağrısı ve Vekaletname Örneği Olağanüstü.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	G. MADDE 1 - Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 11:00'da açıldı. Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR, Divan Başkanlığına Abdurrahman KAVASOĞLU'nu Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi. G. MADDE 2- Enerji Bakanlığı ile enerji satış fiyatı konusunda devam eden davalarımız ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürümüz Mustafa TUTAR ve Şirket Avukatımız Kerim Uysal tarafından ortaklarımıza bilgi verildi. Daha sonra Şirket Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Atilla SÜLDÜR söz alarak Enerji Bakanlığı ile karşılıklı uzlaşmaya gidilmesinin en doğru çözüm olduğunu ve Genel Kuruldan bu konu ile ilgili olarak yetki almak istediklerini söyledi. Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU, ortaklarımızdan konu ile ilgili başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Enerji Bakanlığı ile 2008 yılından bu yana devam eden davalarımız kapsamında, Bakanlık ile elektrik satış tarifesi konusunda yeni bir tarife yapılarak uzlaşılmadığı sürece yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı tespit edildiği için, bu güne kadar müsbet bir netice de elde edilemediği göz önünde bulundurularak şirket menfaatlerinin korunabilmesi, bugünden sonraki dönemde uygun bir tarifeyle elektrik satışı yapılabilmesi amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile kabul edeceği bir tarife metninin imzalanarak, davalardan feragat edilmesi, idarenin talep ettiği taahhütlerin verilmesi, protokol yapılması, vazgeçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi; el kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. G. MADDE 3- Toplantı divan başkanlığınca saat 11:38' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz ile Enerji Bakanlığı nezdinde devam eden enerji satış tarifesi anlaşmazlığının çözümü ile ilgili pay sahiplerini bilgilendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 28.10.2016 Cuma günü Saat 11:00' de " Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA " adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden ( Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

O l a ğ anüstü G e n el K urul T o p l a n t ı s ı n d a G ü n d e m M a d d el eri ni n o y l a n m a s ı na i l i şk i n e l e k t r o n i k y ö n t e m l e oy k u ll a n m a h ü k üml e r i s a k l ı o l m a k k a y d ı y l a, el k a l d ı r m a usu l ü il e aç ı k o y l ama y ö n t emi k u ll a n ı l ac a k t ı r .

G e n el K urul t o pl a n t ı m ı z a t ü m h a k v e m e n f a a t sa h i p l eri i l e ba s ı n - y a y ı n o r g a n l arı d a v etl i d i r .

S ay ı n P a y S a hi p l eri ni n b i l g il eri n e a r z o l u n ur.

Aksu Enerji ve Ticaret A . Ş . Y ö n et i m K ur u l u