AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2012 14:39:06
2	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2012 14:41:54

Ortaklığın Adresi	:	Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0 246 232 60 44 / 0246 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 246 232 60 44 / 0246 232 32 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.03.2012
Özet Bilgi	:	27 NİSAN 2012 TARİHİNDE 2011 YILI 27.HESAP DONEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	27.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1- Açılış yapılarak, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na  Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verildi.

2- 2011 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi  tarafından verilen Raporların okunarak görüşüldü.

3- 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okundu görüşüldü ve ayrı ayrı onaya sunularak kabul ve tasdik edildi.

4- 2011 Yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kar dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı  ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin, aylık brüt asgari ücretin neti tutarında ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından 2011 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda  T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oy birliği ile izin verilerek yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

9- 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verildi.

10- 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında,  Genel Kurula bilgi verildi.

11- Şirket bilgilendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

12- Şirket kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

13- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verildi.

15- SPK ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadili hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

16- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 1,2,6,11,12,17,21,25,30  ve 31. Maddelerinin tadili hususu A Grubu Pay sahipleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

17- Dilek, Temenniler alınarak kapanış yapıldı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.