AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 14, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2011 11:43:46
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	14.05.2011 11:47:09

Ortaklığın Adresi	:	PİRİMEHMET MAH. MİMAR SİNAN CAD. MİRALAY MUSTAFA NURİ BEY İŞ HANI KAT:2 NO:77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0246 - 232 60 44 / 0246 - 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0246 - 232 60 44 / 0246 - 232 32 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.04.2011
Özet Bilgi	:	13.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 26.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	13.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 10:00 da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret   Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 09 Mayıs 2011 Tarih 1610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Cesur ÜNÜGÜR ve Yusuf CUCİ'nin  gözetiminde yapılmıştır.

26 .OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARAR VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR HAKKINDA  Özet BİLGİ

A- 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen okunarak muzakere edildi.

B- Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Okunan Raporlar el kaldırmak suretiyle ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

C-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım teklifi okundu. Okunan kar dağıtım tablosu el kaldırmak suretiye yapılan oylamada Teklif edilen Kar dağıtım tablosu ve dağıtıma 30 Mayıs 2011 tarihinde başlanılması   oybirliğiyle kabul edildi.

D- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeleri haricindeki  (yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) pay sahiplerinin,  el kaldırma yöntemiyle verdikleri oylarla  yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

E-Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin aylık ücretinin bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

F-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre  yetkisi verilmesi, hususu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G-Yönetim Kurulu tarafından 2010 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu MGİ Bağımsız Denetim VE Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunularak  2010 hesap dönemi için  Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına  seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

H- 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

I-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat,Rehin ve İpotekler hususunda  Genel Kurula bilgi verildi.

İ-Dilek ve temenniler ve kapanış yapıldı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.