AKSİGORTA A.Ş. — Governance Information 2022

Apr 15, 2022

AKSİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN		YENİ METİN
Madde 23 – Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve BakanlıkTemsilcisinin Bulundurulması		Madde 23 – Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve BakanlıkTemsilcisinin Bulundurulması
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgilimercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgilimercilere gönderilmesi gerekir.Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisininhazır bulunması şarttır.		Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarıAydınlatma Platformu ile Şirket’in internet sitesi dâhil olmak
Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlargeçerli değildir.		Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlargeçerli değildir.
Madde 24 – Toplantı ve Karar Nisabı		Madde 24 – Toplantı ve Karar Nisabı
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu’nda,Sermaye Piyasası Kanunu’nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde ve buEsas Sözleşme’de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirketsermayesinin en az~~**%50.1’ini** ~~temsil eden hissedarların hazır bulunmasıile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde, ikinci toplantıdada aynı nisap aranır.		Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu’nda,Sermaye Piyasası Kanunu’nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde ve buEsas Sözleşme’de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirketsermayesinin en az**yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk)**temsil edenhissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasılolmadığı taktirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.
İşbu Esas Sözleşme’de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmaküzere, kararlar Şirket sermayesinin en az~~**%50.1’ini** ~~temsil edenhissedarların olumlu oyu ile alınır.		İşbu Esas Sözleşme’de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmaküzere, kararlar Şirket sermayesinin en azyarısından bir fazlasını (salt**çoğunluk)**temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.
Madde 25 – Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı		Madde 25 – Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyleveya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan paysahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlarıntalebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.		Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyleve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan paysahiplerinin temsil ettikleriçıkarılmışsermayenin onda birine sahipbulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.SermayePiyasasımevzuatıuyarıncaçağrıyoluylavekâlettoplanılması halinde yazılı oylama yapılması zorunludur.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleribu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde ElektronikOrtamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamdakatılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy		Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleribu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde ElektronikOrtamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamdakatılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy

	kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminikurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmetsatın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esassözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden haksahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilenhaklarını kullanabilmesi sağlanır.		kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminikurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmetsatın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esassözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden haksahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilenhaklarını kullanabilmesi sağlanır.
	Madde 28 – Toplantı Başkanlığı		Madde 28 – Toplantı Başkanlığı
	Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder.Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim KuruluBaşkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişiYönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerekgörürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.		Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder.Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim KuruluBaşkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişiYönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerekgörürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
			Her genel kurul toplantısından sonra, mümkün olan en kısa süreiçerisinde genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesihazırlanır ve bu tercümeler, Şirket’in ayrı bir tutanak defterindemuhafaza edilir.
	Madde 36 – Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ileYıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi		Madde 36 – Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ileYıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi
	Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve~~Hazine Müsteşarlığı’nca ~~belirlenen düzenlemelere uygun olarak YönetimKurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu,genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnekilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuyaduyurulur.		Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesindeT.C. Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,Sermaye Piyasası KuruluveHazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen düzenlemelere uygunolarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsızdenetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterlisayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkilileregönderilir ve kamuya duyurulur.
	Madde 37 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi		Madde 37 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi
	Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleriçerçevesinde seçilecek~~**8 (sekiz)**~~üyeden oluşan bir Yönetim Kurulutarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü, YönetimKurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl içinseçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.		Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleriçerçevesinde seçilecek10 (On) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulutarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü, YönetimKurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl içinseçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.
	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kuruluaçılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul’un ilk toplantısındaonaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.		Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kuruluaçılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul’un ilk toplantısındaonaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Madde 44 – Yönetim Kurulu Toplantıları		Madde 44 – Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkanbulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.		Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkanbulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce yapılır. Yönetim Kurulutoplantılarının resmi tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanıp,tutulur. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümeleri Şirket’in ayrıbir tutanak defterinde saklanır.
Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafındandüzenlenir.		Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafındandüzenlenir.
Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işlerigerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. YönetimKurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmakkaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içindeveya dışında yapılabilir.		Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işlerigerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. YönetimKurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmakkaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içindeveya dışında yapılabilir.
Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceğigibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısımüyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, butoplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir.		Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceğigibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısımüyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, butoplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları DışındaElektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamdakatılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik ToplantıSistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden dehizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesininbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekhizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuattabelirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevedekullanabilmesi sağlanır.		Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları DışındaElektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamdakatılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik ToplantıSistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden dehizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesininbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekhizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuattabelirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevedekullanabilmesi sağlanır.
Madde 45 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı		Madde 45 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı
Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını ~~5 (beş) Yönetim Kuruluüyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en azbeş ~~üyeninolumlu oyu ile alınır.		Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını 6 (altı) Yönetim Kuruluüyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en az6 (altı) üyeninolumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilenbir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazırbulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa,muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafındanimzalanması lazımdır.		Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilenbir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazırbulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa,muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafındanimzalanması lazımdır.
Madde 46–Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrılması		Madde 46–Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrılması
Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 günönce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır.Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde YönetimKurulu toplantısının açılabilmesi için~~**5 (beş)**~~Yönetim Kurulu üyesininkatılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir.Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli,Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisinehaiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça YönetimKurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390(4). Maddesi uyarıncaiçlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığıteklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmaksuretiyle de verilebilir.		Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 günönce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır.Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde YönetimKurulu toplantısının açılabilmesi için**6 (altı)**Yönetim Kurulu üyesininkatılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir.Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli,Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisinehaiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça YönetimKurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390(4). Maddesi uyarıncaiçlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığıteklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmaksuretiyle de verilebilir.
Madde 54 – Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı		Madde 54 – Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı
Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllıkbilanço ve kar zarar cetvelleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunununyürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesapplan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.		Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllıkbilanço ve kar zarar cetvelleriT.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe veDenetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve 5684sayılı Sigortacılık Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygungöreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak vedüzenlenecektir.
Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önceortakların incelemesine sunulur.		Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önceortakların incelemesine sunulur.
Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer’e tasdik ettirilerek genel kurultoplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıplarınincelemesine sunulur.		Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer’e tasdik ettirilerek genel kurultoplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıplarınincelemesine sunulur.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo veraporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsızdenetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslardahilinde kamuya duyurulur.		Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo veraporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsızdenetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslardahilinde kamuya duyurulur.
Madde 56 – Devamlı Tesisat		Madde 56 – Devamlı Tesisat

	Gayrimenkuller, binalar, nakil vasıtaları ve mobilya gibi devamlısurette işletmede kullanılan tesisler, halin icabına göre münasipolan tenzilat yapıldıktan sonra, en fazla maliyet değeri üzerindenbilânçoya geçilir. Bu kıymetler sigorta edilmişse bilanço kıymetleriyanına sigorta kıymetleri de yazılır.		(Bu madde kaldırılmıştır.)
	(Yeni Madde)		Madde 83 – Borçlanma Araçları ile Alma ve Değiştirme Hakkını İçerenMenkul Kıymetlerin Çıkarılması
			Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, BireyselEmeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuathükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzelkişilere satılmak üzere, her türlü borçlanma aracı ile alma vedeğiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Borçlanmaaracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı GenelKurul’un yetkisindedir. İhraç edilecek borçlanma aracı ile alma vedeğiştirme hakkını içeren menkul kıymetlerin ihracı ve bunların limitikonusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerineuyulur.
			Borçlanma araçlarının bedellerinin nakit olması ve teslimi anındatamamen ödenmesi şarttır.
			Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğerborçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkulkıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçeaynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğerborçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkulkıymet çıkarılmaz.
	(Yeni Madde)		Madde 84 – Kâr Payı Avansı
			Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgilimevzuata uygun olarak, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasınakarar verebilir.