AKSİGORTA A.Ş. — Governance Information 2022

Dec 24, 2022

AKSİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN				YENİ METİN
Madde 8–Sermaye				Madde 8 –Sermaye
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye				Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
	sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve							sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve
	301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.				301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000,00		(Yediyüzellimilyon)	Türk	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000(Üçmilyar)Türk Lirası olup,
	Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 75.000.000.000				her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar)adet
	(Yetmişbeşmilyar)	adet paya bölünmüştür.			paya bölünmüştür.
	Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazadan ari olarak tamamen ödenmiş				Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazadan ari olarak tamamen ödenmiş
	612.000.000,00 TL (Altıyüzoniki Türk Lirası)		olup, her biri 1 (Bir) Kuruş		1.612.000.000 (Birmilyaraltıyüzonikimilyon) Türk Lirasıolup, her biri
itibari değerde 61.200.000.000 (Altmışbirmilyarikiyüzmilyon)adet nama				1(Bir)Kuruşitibarideğerde161.200.000.000
yazılı paya bölünmüştür.				(Yüzaltmışbirmilyarikiyüzmilyon)adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025				Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye				yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi,2025yılından sonra Yönetim Kurulunun				tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026yılından sonra Yönetim Kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da				sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle				yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle
Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu				Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye					yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapamaz.				artırımı yapamaz.
İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.				İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.
	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı			Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
	Hacı Ömer Sabancı					Hacı Ömer Sabancı
	Holing A.Ş.	22.032.000.000	36			Holding A.Ş.	58.032.000.000	36
	AgeasInsurance	22.032.000.000	36			AgeasInsurance	58.032.000.000	36
	International N.V					International N.V
	Diğer	17.136.000.000	28			Diğer	45.136.000.000	28
	Toplam	61.200.000.000	100			Toplam	161.200.000.000	100

Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve	Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesindekayden	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.	izlenir.
Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk	Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine	Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine
tabi olmak koşulu ile mümkündür.	tabi olmak koşulu ile mümkündür.
Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden	Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden
daha fazla olmasını kararlaştırabilir.	daha fazla olmasını kararlaştırabilir.
Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının	Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi	sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi
pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını	Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını
çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.	çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

AKSİGORTA A.Ş. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

CURRENT ARTICLES		PROPOSED ARTICLES
Article 8 –Share Capital		Article 8 –Share Capital
The Company has approved the registered share capital system pursuant to			The Company has approved the registered share capital system pursuant to
the Capital Markets Law and adopted the registered capital system as per			the Capital Markets Law and adopted the registered capital system as per
the approval of the Capital Markets Board dated 09.03.1995 and numbered			the approval of the Capital Markets Board dated 09.03.1995 and numbered
301.			301.
The registered share capital ceiling of the Company is 750,000,000.00			The registered share capital ceiling of the Company is3,000,000,000
(Sevenhundredandfiftymillion) Turkish Lira divided into 75,000,000,000			(threebillion)TurkishLiradividedinto300,000,000,000
(Seventyfivebillion)shares with a nominal value of 1 (One) Kurus each.			(threethousanbillion) shares with a nominal value of 1 (One) Kurus each.
The issued share capital of the Company is TL 612,000,000.00			The issued share capital of the Company is TL 1.612,000,000
(SixtyonehundredtwomillionTurkish	Lira),divided	into	(onebillionsixtyonehundredtwomillion Turkish Lira), divided into
61,200,000,000 (Sixtyonebilliontwohundredmillion)	registered shares,		161,200,000,000(hundredandsixtyonebilliontwohundredmillion)
each with a nominal value of 1 (One) Kurus and fully paid, free of			registered shares, each with a nominal value of 1 (One) Kurus and fully
collusion.			paid, free of collusion.
The approval of Capital Markets Board on the ceiling of registered share			The approval of Capital Markets Board on the ceiling of registered share
capital is valid between 2021 and 2025	(5 years). Even if the approved	capital is valid between 2022 and 2026		(5 years). Even if the approved
ceiling of the registered share capital is not met by the end of 2025, the		ceiling of the registered share capital is not met by the end of 2026, the
Board of Directors must be authorised by the General Assembly for a new		Board of Directors must be authorised by the General Assembly for a new
term by obtaining the approval of the Capital Markets Board for previously		term by obtaining the approval of the Capital Markets Board for previously
approved ceiling or a new ceiling amount in order to adopt resolution		approved ceiling or a new ceiling amount in order to adopt resolution
regarding capital increase following the year of 2025. In case such		regarding capital increase following the year of 2026. In case such
authorisation is not obtained, the Company cannot resolve on share capital		authorisation is not obtained, the Company cannot resolve on share capital
increase by a Board of Directors' resolution.		increase by a Board of Directors' resolution.
The details of the capital is as follows:		The details of the capital is as follows:
ShareholderNumber of Shares	SharePercent		Shareholder	Number of Shares	Share Percent
Hacı Ömer Sabancı22,032,000,000	36		Hacı Ömer Sabancı	58.032.000.000	36
Holing A.Ş.			Holding A.Ş.

	AgeasInsuranceInternational N.V	22,032,000,000	36	AgeasInsuranceInternational N.V	58.032.000.000	36
	Other	17,136,000,000	28	Other	45.136.000.000	28
	Total	61,200,000,000	100	Total	161.200.000.000	100
The shares are in registered form and the transfer and assignment are				The shares are in registered form and the transfer and assignment are
subject to the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital				subject to the provisions of the Turkish Commercial Code and the Capital
Markets Law.				Markets Law.
Shares representing the capital are monitored within the framework of				Shares representing the capital are monitored within the framework of
dematerialisation principles.				dematerialisation principles.
Increasing the registered capital ceiling is possible in accordance with the				Increasing the registered capital ceiling is possible in accordance with the
mandatory provisions of this Articles of Association, Turkish Commercial				mandatory provisions of this Articles of Association, Turkish Commercial
Code and Capital Market Law.				Code and Capital Market Law.
The Board of Directors may resolve that the value of the newly issued				The Board of Directors may resolve that the value of the newly issued
shares to be higher than their nominal value.				shares to be higher than their nominal value.
The Board of Directors may also restrict the Shareholders' right to acquire				The Board of Directors may also restrict the Shareholders' right to acquire
new shares. The limitation on the right to acquire new shares cannot be				new shares. The limitation on the right to acquire new shares cannot be
utilised in way that will cause inequality between shareholders.				utilised in way that will cause inequality between shareholders.
In increasing the issued capital, shareholders use their pre-emptive rights at				In increasing the issued capital, shareholders use their pre-emptive rights at
the rate that the issued capital is increased.				the rate that the issued capital is increased.