AKSİGORTA A.Ş. — Governance Information 2012

May 8, 2012

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

ESKİ METİN

Toplantıya Davet İlanı

Madde 20

Umumi Heyet, toplantı günü, tarihi, saati, yeri ve gündemi zikredilmek suretiyle, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere en az iki hafta evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile toplantıya davet edilir. Gerekli vesaikin tetkike made tutulduğu da davet ilanına ilave olunur. Aynı hususlar, ikametgahları belli hissedarlara da taahhütlü mektup göndermek suretiyle bildirilir.

YENİ METİN

Toplantıya Davet İlanı

Madde 20

Genel Kurulun toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılmalıdır.

ESKİ METİN

İdare Meclisi Toplantıları

Madde 44

İdare Meclisi her yıl en az 6 defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, İdare Meclisi azalarından birinin talebi üzerine İdare Meclisi her zaman toplanabilir. İdare Meclisi toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi’nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 44

Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi’nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır.

EKLENEN YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 82

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir .