AKSİGORTA A.Ş. — Board/Management Information 2014

Apr 1, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	GÜLNUR KURT	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AKSİGORTA A.Ş.	01.04.2014 21:29:24
2	ERKAN ŞAHİNLER	GENEL MÜDÜR YRD.	AKSİGORTA A.Ş.	01.04.2014 21:31:15

Ortaklığın Adresi	:	MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 393 43 00 - 334 39 00
E-posta adresi	:	aksigorta@hs02.kep.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 393 45 08 - 245 16 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği, Görev Dağılımları ve İmza Yetkileri

AÇIKLAMA:

31 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;

28 Mart 2014 tarihli Genel Kurul Kararı gereğince oluşturulan Yönetim Kurulu'nun görev paylaşımı şu şekilde oluşmuştur;

Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu Başkanı,

Barry Duncan Smith, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hayri Çulhacı, Üye

Neriman Ülsever, Üye

Georges Leon Braekeveldt, Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Muhterem Kaan Terzioğlu, Üye (Bağımsız Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Noyan Turunç, Üye (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Uğur Gülen, Genel Müdür, Üye

Yönetim Kurulu Haluk Dinçer, Barry Duncan Smith, Hayri Çulhacı, Muhterem Kaan Terzioğlu, Noyan Turunç, Uğur Gülen'e verilen 1. derece imza yetkilerinin devamına,

Seyfettin Ata Köseoğlu'na verilen 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına,

Neriman Ülsever'e 1. derece imza yetkisi verilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.