AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2022

Apr 15, 2022

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00’DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73245077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01 Mart 2022 tarih 10527 sayılı nüshasında, Şirket’in internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 612.000.000 TL toplam itibari değerindeki 61.200.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 38.414.-TL. olan, 3.841.400 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 448.512.720.- TL olan 44.851.272.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 448.551.134.-TL payı toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme’de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Seza Tanınmış Özgür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Adnan AKAN’ın hazır bulunduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

• 1- Esas Sözleşme’nin 28’inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Genel Kurul’da hazır bulunan ve en çok paya sahip olan iki kişi; Ageas Insurance Internatıonal N.V. temsilcisi Osman AKKOCA ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi İlker YILDIRIM’a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Zeren Zeynep ERÖKTEM BAL’a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmişti

• 2- 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 448.551.134.-TL olumlu oyla Oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Besim Taşdemir 2 adet soru sordu . Aksigorta Yönetiminden Osman Akkoca cevap verdi.

• 3-

  • 2021 Yılına ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.

• 4- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önergenin 448.551.134.-TL olumlu oyla Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2021 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait Finansal Tablolar 448.551.134.-TL olumlu oyla Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Besim Taşdemir 1 adet soru sordu . Aksigorta Yönetiminden Osman Akkoca cevap verdi.

• 5- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Stefan Georges Leon Breakeveldt’in görev süresini tamamlamak üzere, 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hollanda Uyruklu (Vergi Kimlik No: 2010725666) Antonio Cano Y.Basque’nin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Bülent Oğuz’un görev süresini tamamlamak üzere 07.01.2022 tarihli Yönerim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C Uyruklu (T.C. Kimlik No: 22699285902) Hatice Burcu Civelek Yüce’nin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Kıvanç Zaimler’in görev süresini tamamlamak üzere 10.02.2022 tarihli Yönerim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C Uyruklu (T.C. Kimlik No:

Sayfa 1 / 3

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00’DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

20084215350) Erkan Şahinler’in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 7.057.285.- TL olumsuz oya karşılık 441.493.849.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

• 6- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 448.551.134.-TL olumlu oyla Oybirliği ile ibra edildi. Bu gündem maddesinde oy kullanan pay sahibi Yönetim Kurulu üyesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

• 7- 2021 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finansal tablolarımıza göre 189.396.766-TL,- TL “Net Dönem Karı” elde etmiştir. Şirketin 2021 yılı finansal tablolarına göre hesaplanan sermaye yeterlilik rasyosunun asgari %135 seviyesinin altında sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına 448.551.134.- TL olumlu oyla Oybirliği ile karar verildi.

Besim Taşdemir 1 adet soru sordu . Aksigorta Yönetiminden Osman Akkoca cevap verdi.

• 8- Şirket Esas Sözleşmesinin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no’lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme’den 56 no’lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no’lu maddelerin eklenmesine ilişkin önerge 448.551.134.- TL olumlu oyla Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi.

  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17164 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14/03/2022 tarih ve 72812411 sayılı izin yazılarında ve eklerinde yer aldığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi’nin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no’lu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile Esas Sözleşme’den 56 no’lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no’lu maddelerin Ek-1 deki şekilde eklenmesine ve yeni metnin aynen kabulüne 448.551.134.- TL olumlu oyla Oybirliği ile karar verildi.

• 9- Bir önceki gündem maddesi uyarınca onaylanan Esas Sözleşme’nin 9. Maddesindeki değişiklik neticesinde Yönetim Kurulu üye sayısının 8’den 10’a çıkarılması nedeniyle 16 Mart 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen 8 adet yönetim kurulu üyesine ek olarak, aynı süreyle görev yapmak üzere, 7300723591 vergi numaralı Hans Maurice Pletinckx ve 1130545790 T.C. kimlik no.’lu Seval Kor’un seçilmelerine, 7.072.724.- TL olumsuz oya karşılık 441.478.410.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

• 10- 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000.- TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 3.381.251.- TL olumsuz oya karşılık 445.169.883.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

• 11- Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu’nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket’in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak seçilmesi 26.198.-TL olumsuz oya karşılık 448.524.936.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

• 12- 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için belirlenen bağış üst limiti içerisinde kalmak kaydıyla 2021 yılı içinde 158.860 TL tutarında, 100.000 TL’si Sabancı Üniversitesi, 57.910 TL’si Lösev, 950 TL’si Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

• 13- Şirket’in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının, Esas Sözleşme’ye göre yapılması gereken bağışlar haricinde 1.000.000,00.-TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 7.872.720.- TL olumsuz oya karşılık 440.678.414.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

• 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 4.- TL olumsuz oya karşılık 448.551.130.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayfa 2 / 3

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00’DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Besim Taşdemir , Erkan Umut Mergen , Arda Küpeli soru sordu. Aksigorta Yönetimin’den Osman Akkoca ve Uğur Gülen cevap verdi

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 (Üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 29.03.2022 saat:15:58

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı MAHMUT GÜNDOĞDU HALUK DİNÇER Oy Toplama Memuru Oy Toplama Memuru OSMAN AKKOCA İLKER YILDIRIM

Tutanak Yazmanı ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL

Sayfa 3 / 3

EK-1

AKSİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN		YENİ METİN
Madde 23 – Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve BakanlıkTemsilcisinin Bulundurulması		Madde 23 – Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve BakanlıkTemsilcisinin Bulundurulması
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgilimercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgilimercilere gönderilmesi gerekir.Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisininhazır bulunması şarttır.		Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarıAydınlatma Platformu ile Şirket’in internet sitesi dâhil olmak
Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlargeçerli değildir.		Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlargeçerli değildir.
Madde 24 – Toplantı ve Karar Nisabı		Madde 24 – Toplantı ve Karar Nisabı
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu’nda,Sermaye Piyasası Kanunu’nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde ve buEsas Sözleşme’de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirketsermayesinin en az~~**%50.1’ini** ~~temsil eden hissedarların hazır bulunmasıile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde, ikinci toplantıdada aynı nisap aranır.		Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu’nda,Sermaye Piyasası Kanunu’nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde ve buEsas Sözleşme’de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirketsermayesinin en az**yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk)**temsil edenhissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasılolmadığı taktirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.
İşbu Esas Sözleşme’de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmaküzere, kararlar Şirket sermayesinin en az~~**%50.1’ini** ~~temsil edenhissedarların olumlu oyu ile alınır.		İşbu Esas Sözleşme’de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmaküzere, kararlar Şirket sermayesinin en azyarısından bir fazlasını (salt**çoğunluk)**temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.
Madde 25 – Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı		Madde 25 – Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyleveya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan paysahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlarıntalebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.		Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyleve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan paysahiplerinin temsil ettikleriçıkarılmışsermayenin onda birine sahipbulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.SermayePiyasasımevzuatıuyarıncaçağrıyoluylavekâlettoplanılması halinde yazılı oylama yapılması zorunludur.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleribu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde ElektronikOrtamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamdakatılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy		Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleribu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde ElektronikOrtamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamdakatılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy

	kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminikurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmetsatın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esassözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden haksahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilenhaklarını kullanabilmesi sağlanır.		kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminikurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmetsatın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esassözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden haksahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilenhaklarını kullanabilmesi sağlanır.
	Madde 28 – Toplantı Başkanlığı		Madde 28 – Toplantı Başkanlığı
	Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder.Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim KuruluBaşkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişiYönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerekgörürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.		Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder.Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim KuruluBaşkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişiYönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerekgörürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
			Her genel kurul toplantısından sonra, mümkün olan en kısa süreiçerisinde genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesihazırlanır ve bu tercümeler, Şirket’in ayrı bir tutanak defterindemuhafaza edilir.
	Madde 36 – Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ileYıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi		Madde 36 – Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ileYıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi
	Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve~~Hazine Müsteşarlığı’nca ~~belirlenen düzenlemelere uygun olarak YönetimKurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu,genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnekilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuyaduyurulur.		Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesindeT.C. Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,Sermaye Piyasası KuruluveHazine ve Maliye Bakanlığı’ncabelirlenen düzenlemelere uygunolarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsızdenetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterlisayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkilileregönderilir ve kamuya duyurulur.
	Madde 37 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi		Madde 37 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi
	Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleriçerçevesinde seçilecek~~**8 (sekiz)**~~üyeden oluşan bir Yönetim Kurulutarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü, YönetimKurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl içinseçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.		Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye PiyasasıKanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleriçerçevesinde seçilecek**10 (On)**üyeden oluşan bir Yönetim Kurulutarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü, YönetimKurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl içinseçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.
	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kuruluaçılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul’un ilk toplantısındaonaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.		Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kuruluaçılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul’un ilk toplantısındaonaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Madde 44 – Yönetim Kurulu Toplantıları		Madde 44 – Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkanbulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.		Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkanbulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce yapılır. Yönetim Kurulutoplantılarının resmi tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanıp,tutulur. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümeleri Şirket’in ayrıbir tutanak defterinde saklanır.
Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafındandüzenlenir.		Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafındandüzenlenir.
Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işlerigerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. YönetimKurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmakkaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içindeveya dışında yapılabilir.		Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işlerigerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. YönetimKurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmakkaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içindeveya dışında yapılabilir.
Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceğigibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısımüyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, butoplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir.		Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceğigibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısımüyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, butoplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarıncaelektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları DışındaElektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamdakatılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik ToplantıSistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden dehizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesininbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekhizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuattabelirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevedekullanabilmesi sağlanır.		Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları DışındaElektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleriuyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamdakatılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik ToplantıSistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden dehizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesininbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destekhizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuattabelirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevedekullanabilmesi sağlanır.
Madde 45 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı		Madde 45 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı
Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını ~~5 (beş) Yönetim Kuruluüyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en azbeş ~~üyeninolumlu oyu ile alınır.		Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını 6 (altı) Yönetim Kuruluüyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en az6 (altı) üyeninolumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilenbir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazırbulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa,muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafındanimzalanması lazımdır.		Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilenbir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazırbulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa,muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafındanimzalanması lazımdır.
Madde 46–Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrılması		Madde 46–Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrılması
Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 günönce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır.Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde YönetimKurulu toplantısının açılabilmesi için~~5 (beş) ~~Yönetim Kurulu üyesininkatılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir.Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli,Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisinehaiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça YönetimKurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390(4). Maddesi uyarıncaiçlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığıteklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmaksuretiyle de verilebilir.		Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 günönce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır.Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde YönetimKurulu toplantısının açılabilmesi için6 (altı) Yönetim Kurulu üyesininkatılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir.Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli,Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisinehaiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça YönetimKurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu’nun 390(4). Maddesi uyarıncaiçlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığıteklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmaksuretiyle de verilebilir.
Madde 54 – Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı		Madde 54 – Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı
Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllıkbilanço ve kar zarar cetvelleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunununyürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesapplan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.		Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllıkbilanço ve kar zarar cetvelleriT.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe veDenetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve 5684sayılı Sigortacılık Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygungöreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak vedüzenlenecektir.
Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önceortakların incelemesine sunulur.		Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önceortakların incelemesine sunulur.
Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer’e tasdik ettirilerek genel kurultoplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıplarınincelemesine sunulur.		Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer’e tasdik ettirilerek genel kurultoplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıplarınincelemesine sunulur.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo veraporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsızdenetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslardahilinde kamuya duyurulur.		Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo veraporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsızdenetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslardahilinde kamuya duyurulur.
Madde 56 – Devamlı Tesisat		Madde 56 – Devamlı Tesisat

	Gayrimenkuller, binalar, nakil vasıtaları ve mobilya gibi devamlısurette işletmede kullanılan tesisler, halin icabına göre münasipolan tenzilat yapıldıktan sonra, en fazla maliyet değeri üzerindenbilânçoya geçilir. Bu kıymetler sigorta edilmişse bilanço kıymetleriyanına sigorta kıymetleri de yazılır.		(Bu madde kaldırılmıştır.)
	(Yeni Madde)		Madde 83 – Borçlanma Araçları ile Alma ve Değiştirme Hakkını İçerenMenkul Kıymetlerin Çıkarılması
			Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, BireyselEmeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuathükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzelkişilere satılmak üzere, her türlü borçlanma aracı ile alma vedeğiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Borçlanmaaracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı GenelKurul’un yetkisindedir. İhraç edilecek borçlanma aracı ile alma vedeğiştirme hakkını içeren menkul kıymetlerin ihracı ve bunların limitikonusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerineuyulur.
			Borçlanma araçlarının bedellerinin nakit olması ve teslimi anındatamamen ödenmesi şarttır.
			Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğerborçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkulkıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçeaynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğerborçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkulkıymet çıkarılmaz.
	(Yeni Madde)		Madde 84 – Kâr Payı Avansı
			Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgilimevzuata uygun olarak, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasınakarar verebilir.