AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	15.02.2021
General Assembly Date	16.03.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center 4. Levent 34330

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının Özetinin okunması,

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

7 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

10 - Denetçi seçimi,

11 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur. 4. 2020 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 6. 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 7. 2020 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 8. Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri tespit edilmiştir. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakku,ikramiye ve prim gibi haklar belirlenmiştir. 10. Denetçi seçilmi yapılmıştır. 11. 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12. Şirketin 2021 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 13. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiştir. 14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Aksigorta A.S. 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	16.03.2021_Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,