AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2020

Feb 7, 2020

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	07.02.2020
General Assembly Date	11.03.2020
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center 4. Levent 34330

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

2 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması

4 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi

6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

8 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması

9 - Denetçi seçimi

10 - 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2020 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mart 2020, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.