AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	07.02.2020
General Assembly Date	11.03.2020
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center 4. Levent 34330

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

2 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması

4 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi

6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

8 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması

9 - Denetçi seçimi

10 - 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2020 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur. 4. 2019 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 6. 2019 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücret hakları belirlenmiştir. 8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 9. Denetçi seçilmi yapılmıştır. 10. 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 11. Şirketin 2020 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir. 13.Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.03.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Aksigorta A.S. 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Aksigorta A.S. 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,