AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2019

Mar 1, 2019

Summary Info	04 Mart 2019 Tarihinde Yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının Yayımlanması Güncelleme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	04.02.2019
General Assembly Date	04.03.2019
General Assembly Time	15:00
Record Date	03.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.

2 - 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması

4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,

6 - 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,

8 - Denetçi seçimi

9 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Şirketin 2019 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 04 Mart 2019, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.