AKSİGORTA A.Ş. — AGM Information 2019

Apr 4, 2019

Summary Info	Aksigorta A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	04.02.2019
General Assembly Date	04.03.2019
General Assembly Time	15:00
Record Date	03.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.

2 - 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2018 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması

4 - 2018 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,

6 - 2018 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,

8 - Denetçi seçimi

9 - 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Şirketin 2019 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2. 2018 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2018 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur. 4. 2018 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 6. 2018 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 8. Denetçi seçilmi yapılmıştır. 9. 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 10. Şirketin 2019 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.04.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Aksigorta A.S. 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Aksigorta A.S. 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.03.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,